{"id":651553,"date":"2025-02-05T12:34:00","date_gmt":"2025-02-05T11:34:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/la-banca-nazionale-ungherese-multa-le-principali-banche-per-carenze-in-materia-di-antiriciclaggio\/"},"modified":"2025-02-05T12:34:00","modified_gmt":"2025-02-05T11:34:00","slug":"la-banca-nazionale-ungherese-multa-le-principali-banche-per-carenze-in-materia-di-antiriciclaggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/la-banca-nazionale-ungherese-multa-le-principali-banche-per-carenze-in-materia-di-antiriciclaggio\/","title":{"rendered":"La Banca nazionale ungherese multa le principali banche per carenze in materia di antiriciclaggio"},"content":{"rendered":"<p><strong>Mercoled\u00ec la Banca nazionale ungherese (NBH) ha dichiarato di aver multato la Raiffeisen Bank per 41 milioni di fiorini di deficit nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.<\/strong><\/p>\n<p>Il <a href=\"https:\/\/www.mnb.hu\/web\/en\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Banca nazionale<\/a> ha affermato che le procedure di adeguata verifica della clientela della banca non sono pienamente conformi alla legislazione e che la banca non ha classificato alcuni clienti nel livello di rischio appropriato. I processi di controllo della banca non hanno supportato efficacemente i processi di valutazione e screening del rischio della banca, ha aggiunto. Le carenze individuate non mettono in pericolo l&#8217;affidabilit\u00e0 del funzionamento della banca, ha affermato la NBH. La NBH ha fissato scadenze affinch\u00e9 la banca possa rimediare alle carenze e monitorare l&#8217;efficacia delle misure correttive.<\/p>\n<p><strong>Leggi anche:<\/strong><\/p>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/dailynewshungary.com\/its-strange-not-the-orban-cabinet-but-the-eu-supports-hungarian-wage-rise-for-teachers\/\">\u00c8 strano: non il gabinetto Orb\u00e1n, ma l&#8217;UE sostiene l&#8217;aumento salariale ungherese degli insegnanti<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/dailynewshungary.com\/hungary-price-increase-inflation-2025\/\">L\u2019impennata dei costi dell\u2019Ungheria nel 2025: cosa sta diventando pi\u00f9 costoso?<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mercoled\u00ec la Banca nazionale ungherese (NBH) ha dichiarato di aver multato la Raiffeisen Bank per 41 milioni di fiorini di deficit nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. 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