{"id":653092,"date":"2024-12-10T09:34:47","date_gmt":"2024-12-10T08:34:47","guid":{"rendered":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/atlatszo-un-uomo-daffari-bielorusso-sanzionato-e-stato-coinvolto-in-loschi-affari-in-ungheria\/"},"modified":"2024-12-10T09:34:47","modified_gmt":"2024-12-10T08:34:47","slug":"atlatszo-un-uomo-daffari-bielorusso-sanzionato-e-stato-coinvolto-in-loschi-affari-in-ungheria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/atlatszo-un-uomo-daffari-bielorusso-sanzionato-e-stato-coinvolto-in-loschi-affari-in-ungheria\/","title":{"rendered":"\u00c1tl\u00e1tsz\u00f3: un uomo d\u2019affari bielorusso sanzionato \u00e8 stato coinvolto in loschi affari in Ungheria"},"content":{"rendered":"

Un uomo d’affari bielorusso, Viktor Chevtsov, precedentemente accusato di crimini finanziari e strettamente legato al regime di Lukashenko, \u00e8 risultato aver registrato una societ\u00e0 in Ungheria nonostante fosse sotto sanzioni dell’UE La sua societ\u00e0, PS Commodities Ltd., ha riportato centinaia di milioni di fiorini di entrate per diversi anni senza attivit\u00e0 visibile, portando alla sua chiusura da parte delle autorit\u00e0 ungheresi quest’anno.<\/strong><\/p>\n

Operazioni commerciali sospette in Ungheria<\/h2>\n

Ad agosto, il Centro investigativo bielorusso (BIC) ha informato il portale investigativo ungherese \u00c1tl\u00e1tsz\u00f3<\/a><\/strong> sulle potenziali operazioni commerciali di Chevtsov in Ungheria Successive indagini hanno confermato che PS Commodities Ltd.<\/a><\/strong>, registrato nel 2019, operava senza attivit\u00e0 chiare ma ha registrato ricavi sostanziali, di cui 346,57 milioni di fiorini (842.100 euro<\/strong>) l’anno scorso La sede della societ\u00e0 \u00e8 stata quotata in un appartamento di Budapest, sollevando dubbi sulla sua legittimit\u00e0.<\/p>\n

L’Amministrazione nazionale delle tasse e delle dogane (NAV) ha sospeso PS Commodities dopo aver stabilito che il suo proprietario era soggetto a sanzioni per aver minato la sovranit\u00e0 e l’integrit\u00e0 territoriale dell’Ucraina.<\/p>\n

Collegamenti agli scandali dei titoli di residenza<\/h2>\n

La societ\u00e0 di Chevtsov \u00e8 anche collegata a una donna ungherese, Krisztina Simon, coinvolta nella societ\u00e0 VolDan Investments, precedentemente attiva nel controverso programma ungherese di obbligazioni di residenza legato al ministro Antal Rog\u00e1n, ha scritto \u00c1tl\u00e1tsz\u00f3. Il programma ha facilitato la residenza nell’UE per gli investitori stranieri, spesso criticato per la sua mancanza di trasparenza.<\/p>\n

L’associazione di Simon con Chevtsov evidenzia ulteriori preoccupazioni, poich\u00e9 il suo indirizzo elencato si sovrappone a quello registrato dall’uomo d’affari bielorusso. VolDan Investments, collegata al socio di Rog\u00e1n Shabtai Michaeli, aveva dovuto affrontare accuse di cattiva condotta finanziaria.<\/p>\n

La dubbia storia di Chevtsov<\/h2>\n

Chevtsov, noto per i suoi legami con il regime di Lukashenko, ha gestito le operazioni finanziarie in Bielorussia durante gli anni ’90, comprese posizioni in Infobank, in seguito accusata di riciclaggio di profitti derivanti dal commercio illegale di armi Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha anche implicato Infobank nel riciclaggio di fondi per il regime di Saddam Hussein.<\/p>\n

Negli ultimi anni, Chevtsov \u00e8 diventato uno dei principali azionisti di una societ\u00e0 bielorussa che monopolizzava la produzione di ologrammi sotto il governo Lukashenko. Questa impresa ha svolto un ruolo nel sostenere l\u2019aggressione legata all\u2019Ucraina, provocando le sanzioni dell\u2019UE.<\/p>\n

Attivit\u00e0 commerciali fittizie<\/h2>\n

PS Commodities ha affermato il coinvolgimento in diversi settori, tra cui il commercio di frutta, prodotti chimici e lubrificanti MOL. Tuttavia, MOL ha negato qualsiasi connessione. Nonostante le attivit\u00e0 globali dichiarate da PS Commodities, l’azienda non disponeva di forza lavoro o ufficio fisico visibili.<\/p>\n

Questo caso segna il primo caso noto di un individuo sanzionato dall’UE che affronta un’azione legata alle attivit\u00e0 in Ungheria Sottolinea le preoccupazioni per le vulnerabilit\u00e0 dell’Ungheria ad attivit\u00e0 finanziarie discutibili, in particolare da parte di individui legati a regimi controversi Il coinvolgimento di entit\u00e0 legate al programma di obbligazioni di residenza dell’Ungheria aggiunge un altro livello di controllo a uno schema gi\u00e0 carico di accuse di cattiva condotta.<\/p>\n

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