{"id":657703,"date":"2024-06-18T14:16:19","date_gmt":"2024-06-18T12:16:19","guid":{"rendered":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/insider-caso-di-evasione-fiscale-di-un-uomo-daffari-miliardario-ungherese-travolto-sotto-il-tappeto-da-funzionari-di-alto-rango\/"},"modified":"2024-06-18T14:16:19","modified_gmt":"2024-06-18T12:16:19","slug":"insider-caso-di-evasione-fiscale-di-un-uomo-daffari-miliardario-ungherese-travolto-sotto-il-tappeto-da-funzionari-di-alto-rango","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/insider-caso-di-evasione-fiscale-di-un-uomo-daffari-miliardario-ungherese-travolto-sotto-il-tappeto-da-funzionari-di-alto-rango\/","title":{"rendered":"Insider: caso di evasione fiscale di un uomo d\u2019affari miliardario ungherese travolto sotto il tappeto da funzionari di alto rango"},"content":{"rendered":"

Un investigatore precedentemente impiegato presso la National Tax and Customs Administration (NTCA) afferma che individui di alti circoli politici hanno contribuito a ignorare il caso di evasione fiscale contro l\u2019imprenditore miliardario Gy\u00f6rgy Gatty\u00e1n.<\/strong><\/p>\n

L’ex investigatore fiscale Lajos Tiszolczi ho parlato con il Partiz\u00e1n<\/a><\/strong> circa il caso di evasione fiscale da 19,4 miliardi di fiorini (49 milioni di euro) contro Gy\u00f6rgy Gatty\u00e1n, uno dei pi\u00f9 grandi del paese. Ha affermato che il caso di evasione fiscale \u00e8 stato chiuso a causa dell’intervento di tre individui politicamente influenti.<\/p>\n

I retroscena: indagine sull’evasione fiscale<\/h2>\n

Gy\u00f6rgy Gatty\u00e1n, fondatore del sito di camme per adulti LiveJasmin e proprietario di Docler Holding, \u00e8 uno degli individui pi\u00f9 ricchi dell’Ungheria.<\/p>\n

Nel 2012, il suo sito web per adulti \u00e8 stato sottoposto al vaglio della NTCA, portando a un’indagine sull’evasione fiscale. Secondo Telex, <\/a>LiveJasmin era gestito da Lalib, una societ\u00e0 registrata sull’isola di Madeira. Lalib ha pagato a Gatty\u00e1n un canone, mentre la societ\u00e0 di Gatty\u00e1n ha pagato l’imposta sulle societ\u00e0 in Ungheria e l’IVA in Portogallo.<\/p>\n

Inoltre, i diritti di propriet\u00e0 intellettuale dell’azienda sono stati inizialmente registrati in Liechtenstein e poi in Portogallo, prima di essere trasferiti in Ungheria nel 2009 in una cosiddetta \u201croyalty-free asset transfer\u201d Ci\u00f2 ha presumibilmente portato l’NTCA a iniziare a monitorare le finanze dell’azienda.<\/p>\n

Nel maggio 2012 \u00e8 stata avviata ufficialmente un’indagine penale, incentrata inizialmente sul libero trasferimento dei diritti di know-how e sulla conseguente perdita di valore, il 12 settembre 2012 \u00e8 stata perquisita la sede del Gruppo Docler e i documenti sono stati sequestrati dai funzionari dell’NTCA.<\/p>\n

In una svolta sorprendente degli eventi, la NTCA ha constatato che la societ\u00e0 di Gatty\u00e1n non aveva pagato le tasse secondo i principi contabili nazionali ma, di fatto, aveva pagato in eccesso le sue tasse di 6,5 miliardi di fiorini (16 milioni di euro).<\/p>\n

Tuttavia, citando registrazioni segrete, la NTCA ha affermato che Lalib era semplicemente una societ\u00e0 di comodo progettata per dare a Gatty\u00e1n un vantaggio fiscale. I funzionari hanno sostenuto che l\u2019IVA portoghese era inferiore di 4 punti percentuali rispetto all\u2019Ungheria e Lalib era strutturata per evitare il pagamento delle tasse in Ungheria.<\/p>\n

L’inchiesta prosegu\u00ec per anni, coinvolgendo il Corte di giustizia europea<\/a> ad un certo punto, ed \u00e8 stato abbandonato solo nel 2021.<\/p>\n

\"Evasione
Gy\u00f6rgy Gatty\u00e1n. Foto: Instagram<\/figcaption><\/figure>\n

Informazioni privilegiate: il caso \u00e8 stato insabbiato<\/h2>\n

.In un’intervista con Partiz\u00e1n, Lajos Tiszolczi, ex investigatore finanziario, ha detto di aver lavorato sul caso per anni fino a quando non \u00e8 stato improvvisamente archiviato a causa dell’intervento di tre individui politicamente ben collegati, due dei quali sono ampiamente conosciuti dal pubblico. Tiszolczi ha affermato che senza il loro coinvolgimento, l’NTCA avrebbe continuato le indagini.<\/p>\n

Entro il 2021, la NTCA si stava preparando a sporgere denuncia nel caso di accusa di evasione fiscale. Tuttavia, contrariamente al protocollo stabilito e senza preavviso, il caso di evasione fiscale del 2012 che coinvolgeva 19,4 miliardi di fiorini \u00e8 stato improvvisamente fuso con un caso pi\u00f9 piccolo del 2015, e la NTCA ha chiuso le indagini su entrambi i casi poco dopo, citando la mancanza di criminalit\u00e0.<\/p>\n

All’inizio di quell’anno, diverse figure di alto livello furono rimosse dall’agenzia, tra cui il presidente e il direttore delle indagini penali. Secondo Tiszolczi, subito dopo si svilupp\u00f2 un sistema di autocensura. Ad esempio, divenne pratica comune per i funzionari chiedere informalmente se dovessero procedere con le indagini quando figure influenti erano coinvolte in casi di evasione fiscale.<\/p>\n

Dopo i cambi di personale, Tiszolczi fu tenuto a presentare tutte le sue relazioni e gli fu chiesto se c’era qualcos’altro che non aveva ancora documentato. \u201cI ha scritto una relazione, non \u00e8 stata lunga, e ho elencato tre nomi che potevano essere collegati al caso Gatty\u00e1n, se applicabile, e anche questo \u00e8 stato presentato La cosa strana \u00e8 che quando sono stato interrogato in seguito, non ho dovuto scrivere nulla, ho dovuto solo riferire o rispondere alle domande verbalmente. […] Credo che il loro aiuto fosse necessario per chiudere il caso.\u201d<\/p>\n

Secondo Tiszolczi, dopo che le indagini sul caso di evasione fiscale gli furono tolte di mano, non gli furono affidati compiti significativi e ritenne che si usassero difficolt\u00e0 amministrative per convincerlo ad andarsene volontariamente Quando gli fu offerto un lavoro presso l’Autorit\u00e0 per l’Integrit\u00e0, si dimise Tuttavia, l’offerta di lavoro fu poi ritirata senza spiegazioni, e in una conversazione telefonica, gli fu detto: \u201cAbbiamo ricevuto una soffiata che sei un rischio per la sicurezza nazionale, quindi non ti stiamo assumendo.\u201d<\/p>\n

L’NTCA risponde alle accuse<\/h2>\n

Telex <\/a>ha chiesto all’NTCA informazioni sulle affermazioni avanzate dal suo ex dipendente L’ufficio ha risposto: \u201c[l]’Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane (NTCA) agisce sempre in conformit\u00e0 con la legislazione applicabile Qualsiasi affermazione contraria \u00e8 respinta con la massima enfasi Nel caso menzionato nel video pubblicato oggi sul canale YouTube del Partiz\u00e1n, l’NTCA ha esaurito tutti i mezzi legali, ma \u00e8 stata presa una decisione a favore del convenuto sia nelle sedi legali nazionali che internazionali.\u201d<\/p>\n

L’NTCA ha aggiunto che \u201c intraprender\u00e0 azioni legali adeguate contro qualsiasi accusa che potrebbe minare la fiducia del pubblico nell’NTCA.\u201d<\/p>\n

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