{"id":667964,"date":"2023-08-31T19:05:40","date_gmt":"2023-08-31T17:05:40","guid":{"rendered":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/multa-brutale-per-la-seconda-banca-piu-grande-dellungheria\/"},"modified":"2023-08-31T19:05:40","modified_gmt":"2023-08-31T17:05:40","slug":"multa-brutale-per-la-seconda-banca-piu-grande-dellungheria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/multa-brutale-per-la-seconda-banca-piu-grande-dellungheria\/","title":{"rendered":"Multa brutale per la seconda banca pi\u00f9 grande dell\u2019Ungheria"},"content":{"rendered":"<p><strong>K &amp; H, la seconda banca pi\u00f9 grande dell&#8217;Ungheria, \u00e8 stata pesantemente multata Hanno anche commesso gravi errori nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.<\/strong><\/p>\n<p>Il <a href=\"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/la-grande-rapina-al-treno-britannico-come-una-banda-di-15-uomini-rubo-26-milioni-di-sterline-nel-1963\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Banca nazionale ungherese<\/a> (MNB) ha multato K &amp; H per oltre 20 milioni di fiorini per non aver svolto correttamente le proprie attivit\u00e0 volte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.<\/p>\n<p>\u201cDiversi sospetti di riciclaggio di denaro non sono stati segnalati affatto o sono stati segnalati in ritardo, e in molti casi, non era nemmeno possibile sapere con certezza se il cliente fosse l&#8217;effettivo proprietario a causa di carenze nelle pratiche di due diligence della clientela,\u201d<a href=\"https:\/\/privatbankar.hu\/cikkek\/makro\/nagybankot-birsagoltak-meg-matolcsy-gyorgyek.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=referral\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> Scrive Priv\u00e1tbank\u00e1r<\/a>.<\/p>\n<p>L&#8217;indagine della banca centrale ha esaminato il periodo dal 1o ottobre 2020 alla fine dell&#8217;indagine Le carenze pi\u00f9 significative sono state riscontrate nella pratica di segnalazione e nell&#8217;identificazione del titolare, n<a href=\"https:\/\/www.napi.hu\/belfold\/megutotte-a-bokajat-a-k-h-20-milliora-birsagolta-az-mnb.776648.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">api.hu scrive<\/a>.<\/p>\n<p>Ci sono stati anche problemi con le pratiche di due diligence della clientela e le informazioni sulla fonte dei fondi non sono state raccolte nel modo giusto.<\/p>\n<p>La MNB ha multato K&amp;H per un totale di 20,5 milioni di fiorini (<strong>53.775 euro<\/strong>) per le violazioni rilevate durante l&#8217;inchiesta e ha imposto scadenze di fine 2023 e del prossimo dicembre affinch\u00e9 la banca possa rimediare alle carenze K &amp; H \u00e8 inoltre tenuta a svolgere un audit interno delle proprie misure interne.<\/p>\n<p>Nell&#8217;imporre la sanzione, la MNB ha tenuto conto della quota di mercato di K&amp;H e delle carenze ricorrenti, del grado di rischio e persino dell&#8217;impatto sul funzionamento sicuro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>K &amp; H, la seconda banca pi\u00f9 grande dell&#8217;Ungheria, \u00e8 stata pesantemente multata Hanno anche commesso gravi errori nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. 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