{"id":690480,"date":"2022-09-11T07:34:00","date_gmt":"2022-09-11T05:34:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/accuse-mosse-contro-5-uomini-cinesi-per-riciclaggio-di-denaro\/"},"modified":"2022-09-11T07:34:00","modified_gmt":"2022-09-11T05:34:00","slug":"accuse-mosse-contro-5-uomini-cinesi-per-riciclaggio-di-denaro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/accuse-mosse-contro-5-uomini-cinesi-per-riciclaggio-di-denaro\/","title":{"rendered":"Accuse mosse contro 5 uomini cinesi per riciclaggio di denaro"},"content":{"rendered":"<p><strong>Il tribunale centrale della contea di Pest ha accusato otto persone di riciclaggio di denaro per oltre 210 milioni di fiorini (510.000 euro) commesso in una banda criminale, in un caso su cui aveva indagato anche l&#8217;ufficio europeo per la lotta antifrode OLAF, ha detto venerd\u00ec la procura capo.<\/strong><\/p>\n<p>Secondo le accuse, due bande criminali hanno operato nel 2019-2020 e le loro attivit\u00e0 erano collegate alla vendita di prodotti cinesi in Europa, Uno di loro \u00e8 stato coinvolto nella presentazione di valori doganali 5-10 volte inferiori per i prodotti rispetto al valore reale al fine di ridurre i costi di sdoganamento, si legge nella nota.<\/p>\n<p>Nel tentativo di massimizzare i profitti, i prodotti cinesi sono stati distribuiti in tutta l\u2019UE con l\u2019aiuto di societ\u00e0 fittizie per evitare di pagare l\u2019IVA.<\/p>\n<p>L&#8217;altra banda criminale guidata da un cinese di 37 anni ha organizzato il trasferimento dei proventi in contanti dalla Spagna attraverso Francia, Italia, Slovenia e Budapest alla Turchia, dove il denaro \u00e8 stato depositato su conti bancari cinesi.<\/p>\n<ul>\n<li>Leggi anche: <a href=\"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/video-giovani-ragazze-drogate-e-costrette-a-prostituirsi-a-budapest\/\">VIDEO: Giovani ragazze drogate e costrette a prostituirsi a Budapest<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>I trasportatori di denaro hanno viaggiato in auto fino a Budapest e poi sono volati a Istanbul. Con la partecipazione di Eurojust \u00e8 stata istituita una squadra investigativa dalle autorit\u00e0 di Italia, Slovenia, Francia e Ungheria. Anche l&#8217;OLAF e l&#8217;Europol sono stati coinvolti nei lavori.<\/p>\n<p>Sono state sollevate accuse contro 3 uomini ungheresi e 5 cinesi per riciclaggio di denaro e produzione e utilizzo di documenti contraffatti.<\/p>\n<p>Immagine in primo piano: illustrazione<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il tribunale centrale della contea di Pest ha accusato otto persone di riciclaggio di denaro per oltre 210 milioni di fiorini (510.000 euro) commesso in una banda criminale, in un caso su cui aveva indagato anche l&#8217;ufficio europeo per la lotta antifrode OLAF, ha detto venerd\u00ec la procura capo. Secondo le accuse, due bande criminali [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":50,"featured_media":690481,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_display_image":"","footnotes":""},"categories":[1207],"tags":[1089,1133,1468,1069],"class_list":["post-690480","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-societa-in-ungheria","tag-cina","tag-crimine","tag-tribunale","tag-ungheria"],"blocksy_meta":[],"author_username":"dnh","telegram_post":"","public_post_metadata":{"breaking_news":"","important":"","csempe":"","center_tile":"","disable_thumbnail":"","target_lang":"","_featured_image_style":"","telegram_post":"","_xlat_group_id":""},"public_rank_math_data":{"title":"%titolo% %sep% %nomesito%","description":"Il tribunale centrale della contea di Pest ha accusato otto persone di riciclaggio di denaro per oltre 510.000 euro commesso in una banda criminale.","focus_keyword":"riciclaggio di denaro","canonical_url":"","robots":"","primary_category":"1207","breadcrumb_title":"","facebook_title":"","facebook_description":"","facebook_image":"","facebook_image_id":"","twitter_title":"","twitter_description":"","twitter_image":"","twitter_image_id":"","twitter_card_type":"","twitter_use_facebook":"","advanced_robots":"","pillar_content":"","seo_score":"63","contentai_score":"","rich_snippet":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/690480","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/50"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=690480"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/690480\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/690481"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=690480"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=690480"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=690480"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}