{"id":714948,"date":"2017-03-25T13:00:38","date_gmt":"2017-03-25T12:00:38","guid":{"rendered":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/ungheria-coinvolta-nel-grande-scandalo-russo-di-riciclaggio-di-denaro\/"},"modified":"2017-03-25T13:00:38","modified_gmt":"2017-03-25T12:00:38","slug":"ungheria-coinvolta-nel-grande-scandalo-russo-di-riciclaggio-di-denaro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/ungheria-coinvolta-nel-grande-scandalo-russo-di-riciclaggio-di-denaro\/","title":{"rendered":"Ungheria coinvolta nel grande scandalo russo di riciclaggio di denaro"},"content":{"rendered":"

Anche l’Ungheria \u00e8 coinvolta nello scandalo del riciclaggio di denaro che si agita da quasi tre anni a questa parte Successore del KGB, banche internazionali, giudici moldavi e anche cugino di Putin \u00e8 coinvolto nel caso chiamato Laundromat Circa 22 651 230 Euro hanno volato attraverso le banche, Indice.hu<\/a> rapporti.<\/strong><\/p>\n

Il primo articolo riguardante un grande scandalo russo di riciclaggio di denaro \u00e8 stato pubblicato su un quotidiano russo indipendente circa tre anni fa, Secondo i giornalisti, informa Index.hu, i criminali colletti bianchi russi hanno riciclato una somma totale di 22 miliardi di dollari di Rubells (22651230 euro) in una complicata struttura organizzativa internazionale Con l’aiuto di un’organizzazione che coinvolge giornalisti investigativi internazionali, si \u00e8 scoperto anche la fonte e l’obiettivo di milioni di dollari di rubel che scorrevano attraverso l’Ungheria.<\/p>\n

Putin sembrava stesse cercando di fare la guerra contro le frodi economiche dalla met\u00e0 degli anni ’90: i cittadini russi che vivevano altrove ma la Russia doveva presentare una dichiarazione dei redditi presso le ambasciate russe, dovevano persino dare dettagli sui loro conti bancari In seguito, le autorit\u00e0 hanno tenuto d’occhio questi perch\u00e9 molti hanno cercato di emettere fatture pro-forma.<\/p>\n

Pertanto, i criminali impiegati avevano sviluppato un altro metodo essendo chiamato Laundromat dalla stampa Secondo Index.hu, l’essenza del nuovo sistema operante tra il 2010 e il 2014 era che (in un primo momento, almeno venti societ\u00e0 false erano fondate, la maggior parte di loro in Gran Bretagna, nominalmente gestite da direttori nominali moldavi e ucraini Le aziende prestavano denaro l’una all’altra e a singole persone, firmavano contratti falsi, e poi portavano i casi alla giustizia Ogni procedura si svolgeva in Moldavia, perch\u00e9, da una parte, la maggioranza dei partner nominali erano moldavi, dall’altra; i giudici moldavi erano i pi\u00f9 facili da ripagare Le parti presentate al giudice, ammettevano le loro responsabilit\u00e0, e i giudici pagati che consegnavano le sentenze Spesso, i debitori erano obbligati a pagare 500 milioni di Dollari che accettavano Le aziende e le banche russe che si assumevano la garanzia delle imprese pagate ogni volta Questo \u00e8 il modo in cui potevano trasferire legalmente milioni di dollari dalla Russia, sulla base di una sentenza.<\/p>\n

Dopo le procedure, alcuni russi aprirono un conto bancario presso la Moldindconbank Moldava La somma giudicata fu trasferita su quel conto, e fu immediatamente inoltrata su un conto bancario basato sull’Euro Da quel conto, il denaro fu trasferito a una banca baltica Dopo di che, i criminali impiegati avevano un lavoro facile, perch\u00e9 non appena il denaro era su un conto di una banca dell’Unione Europea, non era cos\u00ec complicato trasferirlo ad altre banche all’interno di tutto il mondo La maggior parte del denaro volava attraverso le pi\u00f9 grandi banche del mondo Secondo The Guardian, informa Index.hu, le banche londinesi gestivano circa 740 milioni di dollari del denaro riciclato Il denaro \u00e8 stato successivamente trasferito su diversi conti offshore in modo che venga speso in diamanti, pellicce, immobili di valore, mobili e cos\u00ec via.<\/p>\n

Index.hu informa, che il coinvolgimento della Russia nella questione \u00e8 provato dal fatto che le autorit\u00e0 russe, per cos\u00ec dire, non sono disposte ad assistere all’inchiesta Laundromat Index.hu osserva che, dopo che le autorit\u00e0 moldave hanno chiesto l’aiuto dei loro colleghi moldavi, il Servizio di sicurezza federale russo ha inviato agenti di sicurezza in Moldavia il cui compito avrebbe potuto essere quello di scoprire quanto i moldavi sanno del caso, ma i moldavi hanno mantenuto le informazioni Index.hu dice, sulla base delle informazioni di un quotidiano russo, che due giovani agenti sono arrivati in Moldavia nel 2014 con passaporti rilasciati un giorno prima del loro arrivo Ufficialmente, i due agenti avrebbero dovuto aiutare le autorit\u00e0 moldave locali a rivelare ulteriori dettagli in relazione al riciclaggio di denaro, tuttavia, i moldavi non collaboravano con loro.<\/p>\n

Due giorni dopo, i due agenti sono tornati in Russia dopo di che uno dei diplomatici moldavi \u00e8 stato arrestato, e il giornalista russo che ha scritto gli articoli \u00e8 stato ascoltato pi\u00f9 volte dall’agenzia di sicurezza russa.<\/p>\n

Ce: bm<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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