{"id":745330,"date":"2022-04-14T15:40:00","date_gmt":"2022-04-14T13:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/il-piu-grande-programma-di-riciclaggio-di-denaro-mai-realizzato-a-budapest-video\/"},"modified":"2022-04-14T15:40:00","modified_gmt":"2022-04-14T13:40:00","slug":"il-piu-grande-programma-di-riciclaggio-di-denaro-mai-realizzato-a-budapest-video","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/il-piu-grande-programma-di-riciclaggio-di-denaro-mai-realizzato-a-budapest-video\/","title":{"rendered":"Il pi\u00f9 grande programma di riciclaggio di denaro mai realizzato a Budapest VIDEO"},"content":{"rendered":"<p><strong>Sulla base del sospetto, l&#8217;uomo ungherese ha ordinato milioni di dollari americani ed euro attraverso un servizio pacchi negli ultimi due anni.<\/strong><\/p>\n<p>Il Dipartimento per la criminalit\u00e0 economica della Questura di Budapest sta indagando su un uomo a Budapest con l&#8217;accusa di contraffazione, Il sospettato ha scelto uno strano modo di riciclaggio di denaro, sulla base del sospetto, ha ordinato milioni di dollari americani ed euro attraverso un servizio pacchi negli ultimi due anni.<\/p>\n<p>Secondo il <a href=\"https:\/\/www.police.hu\/hu\/hirek-es-informaciok\/legfrissebb-hireink\/bunugyek\/money-money-money\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Polizia.hu,<\/a> le banconote contraffatte sono falsificazioni di bassa qualit\u00e0, che possono essere ingannevoli per coloro che non le conoscono.<\/p>\n<p>All&#8217;inizio di aprile gli investigatori della capitale hanno condotto una perquisizione presso la residenza di un ungherese di 46 anni Sul posto,<\/p>\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Gli investigatori ungheresi hanno sequestrato pi\u00f9 di 1.858.000 euro e 458.000.000 di dollari USA, tutti contraffatti.<\/p>\n<\/blockquote>\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\">\n<div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Money, money, money\" width=\"1480\" height=\"833\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/FwrYQpZY-IY?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen=\"\"><\/iframe>\n<\/div>\n<\/figure>\n<p>L&#8217;indagato non ha ancora confessato il delitto, rimane latitante durante il procedimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><strong>Leggi anche: <a href=\"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/due-dei-criminali-piu-pericolosi-deuropa-catturati-in-ungheria\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Due dei criminali pi\u00f9 pericolosi d&#8217;Europa catturati in Ungheria<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Un crimine simile \u00e8 venuto alla luce anche a Szeged dove una donna ungherese ha convinto due uomini a riciclare fondi trasferiti dall&#8217;estero su conti bancari aziendali tra gennaio e luglio 2018. l&#8217;indagata ha cos\u00ec prelevato dai suoi complici 444.750 EUR (~HUF 167,5 milioni) di proventi criminali.<\/p>\n<p>La donna e i due uomini sono stati presentati da un conoscente comune all&#8217;inizio del 2018, secondo l&#8217;accusa, la donna ha concordato con i due imprenditori di ricevere ingenti trasferimenti dall&#8217;estero sui conti bancari di due societ\u00e0 in cui avevano un interesse, che avrebbero saldato con lei dopo aver detratto la commissione, ha riferito <a href=\"https:\/\/hirado.hu\/belfold\/cikk\/2022\/04\/12\/tobb-szaz-millios-penzmosas-miatt-emeltek-vadat-egy-no-ellen-szegeden\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">H\u00edrad\u00f3.<\/a><\/p>\n<p>Nell&#8217;arco di sei mesi, le societ\u00e0 straniere frodate hanno trasferito in sette occasioni decine di milioni di euro sui conti delle due societ\u00e0 ungheresi.<\/p>\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>L&#8217;importo delle transazioni variava tra EUR 27.900 e EUR 408.900.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Parte del denaro \u00e8 stato prelevato in contanti dai conti della societ\u00e0 dai due autori dopo che erano stati accreditati, Tuttavia, la maggior parte del denaro \u00e8 stato fatto circolare pi\u00f9 volte tramite internet banking, per mezzo di trasferimenti istantanei tra sette conti bancari della societ\u00e0 e al dettaglio, e solo allora gli importi, che ora apparivano legali, sono stati ritirati dai conti.<\/p>\n<p>I due uomini si sono ritrovati con un totale di quasi 531.000 euro, di cui hanno trattenuto 80.000 euro. L&#8217;importo rimanente \u00e8 stato consegnato alla donna che li ha assunti in una stazione di servizio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sulla base del sospetto, l&#8217;uomo ungherese ha ordinato milioni di dollari americani ed euro attraverso un servizio pacchi negli ultimi due anni. 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