{"id":759462,"date":"2021-02-10T11:39:08","date_gmt":"2021-02-10T10:39:08","guid":{"rendered":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/nigeriano-condannato-al-carcere-per-riciclaggio-di-denaro\/"},"modified":"2021-02-10T11:39:08","modified_gmt":"2021-02-10T10:39:08","slug":"nigeriano-condannato-al-carcere-per-riciclaggio-di-denaro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/nigeriano-condannato-al-carcere-per-riciclaggio-di-denaro\/","title":{"rendered":"Nigeriano condannato al carcere per riciclaggio di denaro"},"content":{"rendered":"<p><strong>La Corte d&#8217;appello di Budapest ha condannato un cittadino nigeriano a tre anni di carcere e tre anni di espulsione dall&#8217;Ungheria per riciclaggio di denaro, ha detto mercoled\u00ec la procura.<\/strong><\/p>\n<p>Il tribunale ha anche ordinato il sequestro di 1.000 euro all&#8217;imputato principale, ha detto la procura.<\/p>\n<p>Il cittadino nigeriano e i suoi complici sono stati accusati nel 2018 di gestire la filiale di Budapest di un giro internazionale di frode e riciclaggio di denaro.<\/p>\n<p>A partire dal 2016, hanno pagato ai cittadini ungheresi e slovacchi commissioni relativamente piccole per aprire conti bancari e ritirare i fondi trasferiti l\u00ec. I pagamenti provenivano da uno schema di frode internazionale che ha indotto gli operatori del mercato a effettuare pagamenti su tali conti fingendo che appartenessero ai loro partner commerciali, ha affermato l\u2019accusa.<\/p>\n<blockquote>\n<p>L&#8217;organizzazione ha frodato aziende rumene, vietnamite, malesi, indonesiane, cinesi e statunitensi, nonch\u00e9 una nota squadra di calcio francese.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Un tribunale di Budapest ha emesso una sentenza all&#8217;imputato principale nel febbraio 2020. la sentenza \u00e8 diventata vincolante con la decisione della Corte d&#8217;Appello il 2 febbraio.<\/p>\n<p>Come abbiamo scritto due settimane fa, un tribunale locale ha condannato dodici alti funzionari del Ministero della Salute del paese a pene detentive a causa della corruzione. Il ministero ha speso 20 milioni di dollari in dispositivi di protezione e test COVID-19, durante i quali hanno trasferito 2 milioni di dollari sul conto bancario ungherese di una societ\u00e0 di consulenza svizzera. <a href=\"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/leader-della-somalia-dietro-le-sbarre-per-aver-inviato-due-milioni-di-dollari-su-un-conto-bancario-ungherese\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Dettagli QUI<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte d&#8217;appello di Budapest ha condannato un cittadino nigeriano a tre anni di carcere e tre anni di espulsione dall&#8217;Ungheria per riciclaggio di denaro, ha detto mercoled\u00ec la procura. Il tribunale ha anche ordinato il sequestro di 1.000 euro all&#8217;imputato principale, ha detto la procura. 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