{"id":763397,"date":"2020-10-08T16:00:00","date_gmt":"2020-10-08T14:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/fincen-quattro-banche-ungheresi-sono-coinvolte-nel-grande-scandalo-del-riciclaggio-di-denaro\/"},"modified":"2020-10-08T16:00:00","modified_gmt":"2020-10-08T14:00:00","slug":"fincen-quattro-banche-ungheresi-sono-coinvolte-nel-grande-scandalo-del-riciclaggio-di-denaro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/fincen-quattro-banche-ungheresi-sono-coinvolte-nel-grande-scandalo-del-riciclaggio-di-denaro\/","title":{"rendered":"FinCEN: quattro banche ungheresi sono coinvolte nel grande scandalo del riciclaggio di denaro"},"content":{"rendered":"

I FinCEN Files hanno rivelato 63 transazioni sospette da banche ungheresi verso paesi come la Tanzania e, all’inizio di quest’anno, la Banca Centrale d’Ungheria ha dovuto imporre multe anche a sei banche per carenze nella loro politica antiriciclaggio.<\/strong><\/p>\n

Come Napi<\/a><\/em> scrive, il recente tumulto intorno al FinCEN Files 0 in cui sono trapelati alcuni settimane fa i rapporti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti su attivit\u00e0 bancarie sospette 2,10 rapporti trapelati alcune settimane fa 2,10 rapporti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti su attivit\u00e0 bancarie sospette ha coinvolto anche quattro banche ungheresi<\/p>\n

\n

Nel periodo 19992017, 63 transazioni sospette (non necessariamente illegali) sono state collegate a banche ungheresi.<\/p>\n<\/blockquote>\n

La banca con il maggior numero di transazioni (35, tutte in uscita) \u00e8 stata UniCredit, del valore di USD 6.025.100, \u00e8 seguita da Raiffeisen (22): USD 650.069 per le transazioni in uscita e USD 1.100.000 per le transazioni in entrata.<\/p>\n

Le altre due banche presenti nell’elenco sono K & H e Magnet, entrambe con tre transazioni sospette in entrata (rispettivamente 218.800 e 847.990 USD) Le 63 transazioni di queste quattro banche sono collegate ai paesi di Tanzania, Cipro, Russia, India, Monaco e Stati Uniti.<\/p>\n

Banca Centrale d’Ungheria: sei banche multate per monitoraggio inadeguato<\/h5>\n

All’inizio di quest’anno, il Banca centrale d’Ungheria<\/a> (MNB) hanno effettuato un’indagine sugli obiettivi sulle banche ungheresi, e hanno anche rivelato carenze per quanto riguarda le procedure antiriciclaggio delle banche La Banca ha rilevato che sei banche avevano carenze nel monitoraggio delle transazioni sospette dal 2018.<\/p>\n

Le penalit\u00e0 pi\u00f9 elevate devono essere pagate da Magnet Bank (USD 157.800), Raiffeisen e UniCredit (entrambi USD 65.500) Sono seguiti da Sberbank, Erste, OTP e CIB. K & H \u00e8 stato multato con l’importo pi\u00f9 piccolo, USD 23.000.<\/p>\n

\n

I problemi pi\u00f9 gravi sono stati che le banche spesso non hanno segnalato le transazioni sospette (in tempo) e non hanno monitorato in modo efficiente le transazioni per un valore superiore a 10 milioni di fiorini (32.700 dollari).<\/p>\n<\/blockquote>\n

Come Napi<\/em> scrive, se confrontiamo queste sanzioni con esempi internazionali (come lo scandalo del riciclaggio di denaro dell\u2019australiana Westpac, recentemente multato con una sanzione record di 920 milioni di dollari), le multe imposte da MNB alle banche ungheresi (un totale di 426.000 dollari quest\u2019anno) sono relativamente moderati.<\/p>\n

Secondo MNB, era un fattore attenuante se, al momento del monitoraggio, la banca avesse gi\u00e0 introdotto misure correttive, a questo proposito \u00e8 una notizia positiva che OTP, una delle pi\u00f9 grandi banche in Ungheria con filiali in dieci paesi, si sia recentemente accordata con il Centro per l’applicazione della legge dell’Europa sudorientale (SELEC), per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

I FinCEN Files hanno rivelato 63 transazioni sospette da banche ungheresi verso paesi come la Tanzania e, all’inizio di quest’anno, la Banca Centrale d’Ungheria ha dovuto imporre multe anche a sei banche per carenze nella loro politica antiriciclaggio. Come Napi scrive, il recente tumulto intorno al FinCEN Files 0 in cui sono trapelati alcuni settimane […]<\/p>\n","protected":false},"author":46,"featured_media":763398,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_display_image":"","footnotes":""},"categories":[1314],"tags":[1343,1388,1111,1069],"class_list":["post-763397","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia-in-ungheria","tag-banca-nazionale-dellungheria","tag-banca-otp","tag-stati-uniti","tag-ungheria"],"blocksy_meta":[],"author_username":"barbara.smn","telegram_post":"","public_post_metadata":{"breaking_news":"","important":"","csempe":"","center_tile":"","disable_thumbnail":"","target_lang":"","_featured_image_style":"","telegram_post":"","_xlat_group_id":""},"public_rank_math_data":{"title":"%titolo% %sep% %nomesito%","description":"","focus_keyword":"","canonical_url":"","robots":"","primary_category":"1314","breadcrumb_title":"","facebook_title":"","facebook_description":"","facebook_image":"","facebook_image_id":"","twitter_title":"","twitter_description":"","twitter_image":"","twitter_image_id":"","twitter_card_type":"","twitter_use_facebook":"","advanced_robots":"","pillar_content":"","seo_score":"","contentai_score":"","rich_snippet":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/763397","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/46"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=763397"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/763397\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/763398"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=763397"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=763397"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=763397"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}