{"id":771581,"date":"2020-06-16T18:10:00","date_gmt":"2020-06-16T16:10:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/perche-lo-zimbabwe-ha-trasferito-2-milioni-di-dollari-su-un-conto-ungherese\/"},"modified":"2020-06-16T18:10:00","modified_gmt":"2020-06-16T16:10:00","slug":"perche-lo-zimbabwe-ha-trasferito-2-milioni-di-dollari-su-un-conto-ungherese","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailynewshungary.com\/it\/perche-lo-zimbabwe-ha-trasferito-2-milioni-di-dollari-su-un-conto-ungherese\/","title":{"rendered":"Perch\u00e9 lo Zimbabwe ha trasferito 2 milioni di dollari su un conto ungherese?"},"content":{"rendered":"

L’Interpol sospetta che il governo dello Zimbabwe stia riciclando denaro; 2 milioni di dollari tramite un conto ungherese.<\/strong><\/p>\n

Un giornale locale, ZimLive<\/a>, ha pubblicato una lettera inviata dall’ufficio di Budapest dell’Interpol all’ufficio di Harare in aprile A G7<\/a>(EN) Tuttavia, l’Interpol ha risposto che non \u00e8 loro consentito commentare casi specifici.<\/p>\n

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Secondo l’articolo, il governo dello Zimbabwe ha approfittato della pandemia di coronavirus e ha acquistato test e dispositivi di protezione a un prezzo pi\u00f9 alto, da aziende, che possono essere collegate al presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Due delle societ\u00e0 con cui il governo ha stipulato un contratto non sono registrate presso l’autorit\u00e0 pubblica locale, quindi ottenere ordini governativi \u00e8 illegale secondo le loro leggi.<\/div>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n

Una delle aziende \u00e8 registrata in Svizzera, fondata da un uomo Albanese nel 2017 L’uomo di 51 anni ha lavorato per diversi anni come macellaio in Italia in precedenza e aveva avuto casi sospetti, come si vede nella lettera dell’Interpol.<\/p>\n

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L’uomo ha ricevuto la cittadinanza italiana e ha aperto due conti bancari per la sua azienda svizzera in una banca ungherese, la Magnet Bank, La societ\u00e0 ha aperto una filiale ungherese a marzo, e il Ministero finanziario ed economico dello Zimbabwe ha trasferito 2 milioni di dollari sul conto bancario ungherese due settimane dopo.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Magnet Bank ha ritenuto sospetto il trasferimento, in quanto non c’era flusso di denaro sul conto, quindi hanno richiesto all’uomo italiano documenti sulla fonte del denaro L’uomo ha mostrato un presunto contratto tra la sua societ\u00e0 svizzera e una societ\u00e0 statale nello Zimbabwe; tuttavia, l’accordo mancava di timbro e firma da parte della societ\u00e0 dello Zimbabwe.<\/p>\n