ペスト中央郡裁判所は、ヨーロッパの反詐欺事務所 OLAF によっても調査された事件で、犯罪組織で犯された 210 億 510,000 万フォリント (EUR XNUMX) を超えるマネーロンダリングで XNUMX 人を起訴した、金曜日。
起訴内容によると、2019 年から 2020 年にかけて 5 つの犯罪集団が活動し、その活動はヨーロッパでの中国製品の販売に関連していました。 声明によると、そのうちの 10 人は、通関のコストを削減するために、実際の価格よりも XNUMX 倍から XNUMX 倍低い製品の関税額を提出することに関与していました。
利益を最大化するために、中国製品は、VAT の支払いを避けるために架空の企業の助けを借りて EU 全体に配布されました。
37 歳の中国人男性が率いるもう XNUMX つの犯罪組織は、スペインからフランス、イタリア、スロベニア、ブダペストを経由してトルコに現金収入を送金し、そこで中国の銀行口座に送金しました。
マネートランスポーターは車でブダペストに移動し、その後イスタンブールに飛んだ. ユーロジャストの参加を得て、イタリア、スロベニア、フランス、ハンガリーの当局によって調査チームが設立されました。 OLAF と Europol もこの作業に関与しました。
ハンガリー人3人と中国人5人が、マネーロンダリングと偽造文書の作成と使用の罪で起訴されました。
主な画像:イラスト
また、読み込みブダペスト空港で疑わしいパッケージが見つかりました – 当局は迅速に行動しました
情報源: MTI
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1コメント
なぜまだハンガリーのブダペストで現金のみのビジネスを行っているのですか?
「洗濯」活動のビットを招待します。