犯罪者も和解債ビジネスから利益を得た
Antal Rogán と Árpád Habony の弁護士は、債券ビジネスで 5 億フォリント以上を稼いだ可能性があります。 mno.hu を書き込みます. 有罪判決を受けた数人の外国人が、ハンガリーで定住許可を取得しました。
クリストフ・コシクは、首相の非公式顧問アルパード・ハボニーと首相の内閣府大臣アンタル・ロガンに近い弁護士であり、和解債事業で5億フォリント以上を稼いだ可能性があります。 彼が率いるコシク弁護士事務所は、すべての債券マーケティングの後に5ユーロを受け取ります。 そして、外国人は入国管理局から和解許可を得てコシク弁護士事務所にのみ依頼できるという規制命令があるため、事務所はすべての債券販売から利益を得ています。 ハンガリーは、3647 年のプログラム開始以来、2013 月末までに 5.6 件の和解債を販売しました。この金額で計算すると、Árpád Habony と Antal Rogán の弁護士は XNUMX 億フォリントをポケットに入れました。
お金の雨が降っている
国際司法および税務顧問事務所も債券から大きな利益を得ました。 mno.huによると、 リヒテンシュタインに登録されている VolDan Investments Ltd. という仲介会社が、CMS のブダペスト オフィスと預金管理契約を結びました。 CMS はヨーロッパ最大の税務および司法アドバイザー ネットワークであり、世界中に約 60 のオフィスがあります。 したがって、この会社は、すべての債券の後に 5 ユーロも取得します。
主にロシアとウクライナの市民権を持つ外国人は、VolDan Investments と契約を結び、和解保証金のために支払う 300 万ユーロを CMS の口座に送金します。ハンガリー当局、手元に来ます。 和解債券ビジネスの弱点の XNUMX つは、投資家が和解用紙の元の発行を取得せず、仲介会社が関与する請求書の一種である確認のみを取得することです。 これにより、プログラムへの信頼が大幅に低下します。 クライアントを落ち着かせるには、国際的に認められた多国籍企業の関与が必要でした。
本当の所有者は誰ですか?
また、和解債を販売する企業の公式に発表された所有者サークルが現実と一致していないことも判明した。 知られているように、債券の配布許可は議会の経済委員会によって提出されます。 フィデス統治委員会の委員長は国会議員のエリック・バンキであり、前大統領はかつてアンタル・ロガンであり、彼は債券事業に関する法律修正に副署名しました。 彼は何度も強調してきましたが、論文はオフショアの場所に登録された企業によって配布され、所有者はわかっているため、プログラムが妨害されることはありません。 しかし、疑問が生じました。
アンタル・ロガン
の知識に mno.hu、 リヒテンシュタインの 2014 つの会社、S & Z と VolDan の所有者は書類上は異なりますが、実際にはどちらもグルジア系イスラエル生まれのビジネスマン、Shabtai Michaeli が所有しており、彼はハンガリー語も上手に話します。 委員会は 4 年の夏に S & Z の販売許可を取り消しました。一方、VolDan は今日まで機能しており、ブダペストの Bécsi 通りにオフィスを構えています。 公式には、このオフィスは VolDan Hungary Kft の名前で運営されていますが、実際には VM-14.5 Service Kft を通じてプロセスが行われます。 同社の元メンバーは Ferenc Oláh でしたが、経済委員会が S & Z の許可を取り消した後、彼はその地位を兄に譲りました。 しかし、今日までのプロセスを監督しているのは、シャブタイ・ミカエリの右腕として知られるフェレンツ・オラーです。 彼は VolDan Hungary Kft のマネージング ディレクターでもあると考えられていますが、同社には収入がなく、昨年は 4 万フォリントの損失を出しました。 同時に、VM-106 の売上高は 20 億 XNUMX 万フォリントで、昨年は税引前で XNUMX 万フォリントで終了しました。
MNOはまた、犯罪者も和解許可を得ることができるため、入国管理局が債券購入者の過去の記録を無駄にチェックしていることを発見しました。 法律により、特定の外国人市民が当局との訴訟を起こしていないことを正当化するために、善行の証明書を示さなければなりません。 ただし、これは登録された居住地の認可された事務所から依頼する必要があります。 有罪判決を受けた外国人の何人かは、タックスパラダイス州で再登録し、そこで善行証明書を要求することで、ハンガリーで和解許可を取得しました。
ハボニー、ヘリコプター搭載
政府が基本的に和解公債事業を通じて汚職事件を支援していることを示す兆候がますます増えています。 Árpád Habony は、いくつかのオフショア企業の取締役を知っており、ヘリコプターで香港を観光し、VolDan Investments と一緒にモスクワに旅行しました。 MNO の計算によると、仲介企業は、安いサービス料金と合わせて 84 億フォリント、高い料金と合わせて 101 億フォリントの収入を得ました。 このうち、少なくとも 33 億フォリントは公的資金と見なすことができます。これは、和解が成立した後に国が利子を投資家ではなく仲介会社に支払うためです。 仲介会社のうち、ハンガリーで登録されているのは XNUMX 社のみであり、その他の会社はリヒテンシュタイン、マルタ、キプロスのケイマン諸島で設立されました。
コピーエディタ:bm
情報源: http://mno.hu/
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