FinCEN: ハンガリーの XNUMX つの銀行が大規模なマネーロンダリング スキャンダルに関与
FinCEN ファイルは、ハンガリーの銀行からタンザニアなどの国への 63 件の疑わしい取引を明らかにしました。また、今年初め、ハンガリー中央銀行は、反マネーロンダリング ポリシーの不備により、XNUMX つの銀行に罰金を科さなければなりませんでした。
As 日々 数週間前に米国財務省から疑わしい銀行活動に関する 2,100 件のレポートが漏洩した FinCEN ファイルをめぐる最近の混乱には、ハンガリーの XNUMX つの銀行も関係していました。
1999 年から 2017 年にかけて、63 件の疑わしい (必ずしも違法ではない) 取引がハンガリーの銀行に関連していました。
トランザクション数が最も多かった銀行 (35、すべて発信) は UniCredit で、6,025,100 米ドルの価値がありました。 続いて Raiffeisen (22): 発信トランザクションで 650,069 米ドル、着信トランザクションで 1,100,000 米ドル。
リストにある他の 218,800 つの銀行は K&H と Magnet で、いずれも 847,990 つの疑わしい着信トランザクション (それぞれ 63 米ドルと XNUMX 米ドル) があります。 これら XNUMX つの銀行の XNUMX の取引は、タンザニア、キプロス、ロシア、インド、モナコ、および米国の国々にリンクされています。
ハンガリー中央銀行:不適切な監視のためにXNUMXつの銀行に罰金を科す
今年の初め、 ハンガリー中央銀行 (MNB) は、ハンガリーの銀行を対象に調査を実施し、銀行のマネーロンダリング防止手順に関する欠点も明らかにしました。 銀行は、2018 年以降、XNUMX つの銀行で疑わしい取引の監視に不備があることを発見しました。
最高額の罰金は、Magnet Bank (157,800 米ドル)、Raiffeisen、および UniCredit (いずれも 65,500 米ドル) によって支払われます。 Sberbank、Erste、OTP、CIB がそれに続きます。 K&H は、最小額の 23,000 米ドルで罰金を科されました。
最も深刻な問題は、銀行が疑わしい取引を(時間どおりに)報告できず、10 万フォリント(32,700 米ドル)を超える取引を効率的に監視できなかったことです。
As 日々 これらの罰則を国際的な例 (オーストラリアの Westpac のマネーロンダリング スキャンダルなど、最近 920 億 426,000 万米ドルという過去最高の罰金を課された例) と比較すると、MNB がハンガリーの銀行に課した罰金 (合計今年は XNUMX 米ドル) は比較的控えめです。
MNB によると、モニタリングの時点で銀行がすでに是正措置を導入していた場合、それは緩和要因でした。 この点で、XNUMX か国に支店を持つハンガリー最大の銀行の XNUMX つである OTP が最近、東南アジア法執行センター (SELEC) と合意し、マネー ロンダリングとテロ資金供与に対抗することに合意したことは明るいニュースです。
また、読み込みハンガリーの金融規制当局は、マネーロンダリング対策を実施しなかった6つの銀行に罰金を科しました
情報源: ナピ・フ
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