ハンガリーの金融規制当局は、マネーロンダリング対策を実施しなかった6つの銀行に罰金を科しました
ハンガリー国立銀行は、同国の金融規制当局にサービスを提供しており、水曜日、マネーロンダリングとテロリストの資金調達の防止に関連する欠陥のために、124.2 つの銀行に合わせて XNUMX 億 XNUMX 万フォリントの罰金を科したと発表しました。
MagNet 銀行、UniCredit 銀行、Erste 銀行、Sberbank、OTP 銀行、K+H 銀行は、欠点を是正するよう指示されました。
NBH は、2018 年からの期間の重要なキャッシュ フローを伴う活動に関連するマネー ロンダリング対策の有効性を監視するために、XNUMX つの銀行でターゲット調査を実施しました。
銀行はいくつかの疑わしい取引を報告できず、内部統制が不十分であることが調査で判明した。
さらに、疑わしい現金取引が不正確に提出されることが多く、重要な取引に対する経営陣の承認が得られませんでした。
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情報源: MTI
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