ハンガリーがロシアの大規模なマネーロンダリングスキャンダルに関与
ハンガリーはまた、ほぼ 22 年前から続いているマネー ロンダリング スキャンダルにも関与しています。 KGBの後継者、国際銀行、モルダビアの裁判官、そしてプーチンのいとこも、コインランドリーと呼ばれる事件に関与しています。 約 651 ユーロが銀行を通過し、 索引.hu レポート。
ロシアの大規模なマネーロンダリング スキャンダルに関する最初の記事は、約 22 年前に独立したロシアの日刊紙に掲載されました。 ジャーナリストによると、Index.hu は、ロシアのホワイトカラー犯罪者が、複雑な国際組織構造の中で総額 22651230 億ドル (XNUMX ユーロ) のルベルをマネーロンダリングしたと伝えています。 国際的な調査ジャーナリストを含む組織の助けを借りて、ハンガリーを流れる数百万ドルのルーベルのソースとターゲットも明らかになりました.
プーチン大統領は 90 年代半ばから、経済詐欺と戦おうとしていたようです。ロシア市民は別の場所に住んでいますが、ロシアはロシア大使館で納税申告書を提出しなければなりませんでした。 彼らは、銀行口座の詳細を提供する必要さえありました。 その後、多くの人がプロフォーマインボイスを発行しようとしたため、当局はこれらに目を光らせました。
したがって、ホワイトカラーの犯罪者は、マスコミによってコインランドリーと呼ばれる別の方法を開発しました. Index.hu によると、2010 年から 2014 年にかけて運用された新しいシステムの本質は、当初、少なくとも 500 社の偽の会社が設立されたことでした。その大部分はイギリスで、名目上はモルダビア人とウクライナ人の名目上の取締役によって管理されていました。 企業はお互いに、また個人にお金を貸し、偽の契約書に署名し、裁判にかけました。 各手順はモルダビアで行われました。これは、一方では名目上のパートナーの大部分がモルダビア人であり、他方ではモルダビア人であったためです。 モルダビアの裁判官は、最も簡単に返済できました。 裁判官に提出された当事者は、彼らの責任を認め、報われた裁判官が判決を言い渡しました。 多くの場合、債務者は XNUMX 億ドルを支払う義務があり、それを受け入れました。 毎回支払われた事業の保証を引き受けたロシアの企業と銀行。 これは、判決に基づいて、合法的にロシアから数百万ドルを送金する方法です。
手続きの後、何人かのロシア人がモルダビアのモルディンコン銀行に銀行口座を開設しました。 裁定された金額はその口座に送金され、すぐにユーロベースの銀行口座に転送されました。 その口座から、お金はバルト銀行に送金されました。 その後、ホワイトカラーの犯罪者は簡単な仕事をしました。なぜなら、お金が欧州連合の銀行の口座に入金されるとすぐに、全世界の他の銀行に送金するのはそれほど複雑ではなくなったからです. お金の大部分は、世界最大の銀行を通じて流れました。 The Guardian によると、Index.hu は、ロンドンの銀行がマネーロンダリングされた約 740 億 XNUMX 万ドルを管理していると伝えています。 お金は後に別のオフショア口座に送金され、ダイヤモンド、毛皮、貴重な不動産、家具などに使われました.
Index.hu は、この問題へのロシアの関与は、いわばロシア当局がコインランドリーの調査を支援する意思がないという事実によって証明されていると伝えています。 Index.hu は、モルダビア当局がモルダビアの同僚の助けを求めた後、ロシア連邦治安局が治安要員をモルダビアに派遣したことを指摘している。情報。 Index.hu は、ロシアの日刊紙の情報に基づいて、2014 年に XNUMX 人の若いエージェントが、到着の XNUMX 日前に発行されたパスポートを持ってモルダビアに到着したと述べています。 公式には、この XNUMX 人のエージェントは、現地のモルダビア当局がマネー ロンダリングに関する詳細を明らかにするのを支援する必要がありましたが、モルダビア人は彼らに協力していませんでした。
XNUMX 日後、XNUMX 人のエージェントがロシアに戻った後、モルダビアの外交官の XNUMX 人が逮捕され、記事を書いたロシア人ジャーナリストは、ロシアの治安機関によって数回聴取されました。
セ:bm
情報源: 索引.hu
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1コメント
ロシア人を決して信用しないでください。