ハンガリー警察が国際マネーロンダリングチームを逮捕
ハンガリー人 2014 人とナイジェリア人 XNUMX 人が XNUMX 年に活動を開始しました。資金はすべて海外で犯された犯罪からのものでした。
地区 5 のブダペスト警察本部は、ナイジェリア人男性をマネー ロンダリングで告発しています。 男は人々に自分の名前で銀行口座を開設するよう説得しましたが、彼はこれらの口座を使用してマネーロンダリングを行ったと書いています。 警察胡.
35 歳の OA は 2014 年に男性に銀行口座を開設するよう依頼し、そこに外国から送金されました。 巻き込まれた人物は、口座から 9 万フォリント (24,999 ユーロ) を引き出し、ナイジェリア人男性に渡し、50,000 フォリント (139 ユーロ) を受け取りました。
ちょうど 13 年後、ナイジェリア市民は別の男性に別の口座を開設するように 41,883 度目の依頼をしました。 彼は、900,000 万フォリント (現在は 2499.87 ドル) に相当するドルを口座に送金しました。 お金は、ノルウェーの会社に対する詐欺からのものでした。 ハンガリー人男性は再びお金を引き出し、XNUMX フォリント (EUR XNUMX) を受け取りました。
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2015 年 4.5 月、12,500 人目のハンガリー人がチームに加わりました。 彼は、すでにマネーロンダリングの経験がある人物によって採用されました。 今回、送金はもともとドルで行われ、400,000 万フォリント (1,111 ユーロ) の価値がありました。 男は取引から XNUMX フォリント (EUR XNUMX) を獲得しました。 警察は最近、Mihály J. と Márk J. を取り調べました。警察は OA に関する調査を終了し、書類を検察官に送りました。
マネーロンダリングされた金額に応じて、評決が異なる場合があります。 5 年、2 ~ 8 年、または 5 ~ 10 年になる可能性があります。 誰かがマネーロンダリングを事前に手配した場合、彼らは1年の懲役を受ける可能性があります.
刑法は、誰かが過失によってお金について知らなかった場合でも、最高2年の懲役を宣告される可能性があると述べています. それは、その人が富を隠し、変容し、譲渡し、その疎外に貢献し、それを使用し、その文脈で金融活動に従事し、金融サービスを使用または持っている場合です。 ujbtk.hu.
XNUMX人の容疑者の事件はまだ進行中です。 彼らの判決は今のところ不明です。
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1コメント
政府関係者が逮捕されたという話は読んだことがありません。 おかしい。