マネーロンダリングで有罪判決を受けたナイジェリア人
ブダペストの控訴裁判所はナイジェリア人にマネーロンダリングの罪で禁錮XNUMX年とハンガリーからの追放XNUMX年を言い渡した.
裁判所はまた、第一被告から 1,000 ユーロの押収を命じた、と検察は述べた。
ナイジェリア国民とその共犯者は、2018 年に、国際的な詐欺およびマネー ロンダリング リングのブダペスト支店を運営した罪で起訴されました。
2016 年から、彼らはハンガリーとスロバキアの市民に比較的少額の手数料を支払って銀行口座を開設し、そこに送金されたお金を引き出しました。 検察によると、この支払いは国際的な詐欺スキームによるもので、市場関係者をだまして、ビジネス パートナーのものであると偽って、これらの口座に支払いを行わせた、と検察は述べています。
この組織は、ルーマニア、ベトナム、マレーシア、インドネシア、中国、米国の企業、および有名なフランスのサッカー チームをだまし取っていました。
ブダペストの裁判所は、2020 年 2 月に第一被告に判決を下しました。この判決は、XNUMX 月 XNUMX 日の控訴裁判所の判決に拘束力を持つようになりました。
20 週間前に書いたように、地方裁判所は、汚職を理由に同国の保健省の高官 19 人に懲役刑を言い渡しました。 同省は、COVID-2 保護具と検査に XNUMX 万ドルを費やし、その間にスイスのコンサルティング会社のハンガリーの銀行口座に XNUMX 万ドルを送金しました。 詳細はこちら.
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情報源: MTI
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