ジンバブエがハンガリーの口座に 2 万ドルを送金したのはなぜですか?
インターポールはジンバブエ政府によるマネーロンダリングを疑っています。 ハンガリーの口座から2万ドル。
地元紙、 ジムライブ、インターポールのブダペスト事務所がXNUMX月にハラレ事務所に送った手紙を公開しました。 に G7ただし、インターポールは、特定のケースについてコメントすることは許可されていないと回答しました。
記事によると、ジンバブエ政府はコロナウイルスのパンデミックを利用して、ジンバブエ大統領のエマーソン・ムナンガグワに関連する可能性のある企業から、より高い価格でテストと保護具を購入しました。 政府が契約した企業のうち XNUMX 社は地方公共団体に登録されていないため、政府の命令を受けることは法律で違法です。
そのうちの 2017 社はスイスで登録されており、51 年にアルバニア人の男性によって設立されました。XNUMX 歳の男性は以前、イタリアで肉屋として数年間働いており、インターポールの書簡に見られるように、疑わしいケースを抱えていました。
男性はイタリアの市民権を取得し、ハンガリーの銀行であるマグネット銀行にスイスの会社の銀行口座を 2 つ開設しました。 同社は XNUMX 月にハンガリーに子会社を開設し、ジンバブエの金融経済省は XNUMX 週間後にハンガリーの銀行口座に XNUMX 万ドルを送金しました。
マグネット銀行は、口座にお金の流れがなかったため、送金が疑わしいと判断したため、イタリア人男性にお金の出所に関する書類を要求しました。 男は、スイスの会社とジンバブエの国営企業との間の契約とされるものを示した。 しかし、契約にはジンバブエの会社からのスタンプと署名がありませんでした。
リークされたインターポールの書簡によると、彼らはハンガリー国税税関局から警告を受けていたが、NTCA に尋ねられたとき、現在進行中の事件について詳細を明らかにすることはできないと述べた.
マグネットバンクは以前、マネーロンダリングを禁止する法律に違反したとして罰せられました。 ハンガリー国立銀行は、19 年に不十分な行為を行ったとして、Magnet Bank に 62,000 万フォリント (2014 ドル以上) の罰金を科しました。その後、2018 年には、信用リスク管理、データ提供、IT、およびマネーロンダリングの防止における信用不足のために、47 万フォリント (153,600 ドル) の罰金を科しました。そしてテロ資金供与。
情報源: g7.hu
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