Tribunalul central județean Pest a pus sub acuzare opt persoane pentru spălare de bani a peste 210 milioane de forinți (510,000 euro) săvârșită într-o bandă criminală, într-un dosar care a fost instrumentat și de Oficiul European Antifraudă OLAF, a anunțat procuratura generală. Vineri.
Potrivit acuzațiilor, două bande criminale au funcționat în perioada 2019-2020, iar activitățile lor erau legate de vânzarea de produse chinezești în Europa. Unul dintre ei a fost implicat în transmiterea unor valori în vamă pentru produse de 5-10 ori mai mici decât valoarea reală, pentru a reduce costurile de vămuire, se arată în comunicat.
În efortul de a maximiza profiturile, produsele chinezești au fost distribuite în întreaga UE cu ajutorul unor companii fictive pentru a evita plata TVA-ului.
Cealaltă bandă criminală condusă de un chinez în vârstă de 37 de ani a organizat transferul de venituri în numerar din Spania prin Franța, Italia, Slovenia și Budapesta în Turcia, unde banii erau depuși în conturi bancare din China.
Transportatorii de bani au călătorit cu mașina la Budapesta și apoi au zburat la Istanbul. O echipă de anchetă a fost înființată de autoritățile din Italia, Slovenia, Franța și Ungaria, cu participarea Eurojust. OLAF și Europol s-au implicat și ele în această activitate.
Au fost ridicate acuzații împotriva a 3 maghiari și 5 chinezi pentru spălare de bani și producere și folosire de documente contrafăcute.
Imagine prezentată: ilustrație
Citiţi, de asemenea,Pachet suspect găsit pe aeroportul din Budapesta – autoritatea a acționat rapid
Sursa: MTI
te rog sa faci o donatie aici
Știri de ultimă oră
Prețul maghiar al energiei electrice cel mai mic din UE
Cabinetul Orbán: Noi suntem cei care facem o favoare Uniunii Europene
De la sărbătorile Zilei Europei până la noi expoziții: iată câteva dintre cele mai bune programe din Budapesta la care puteți participa în luna mai
Exporturile și importurile atât în scădere în Ungaria – date oficiale
Hotelul nou-nouț al aeroportului din Budapesta este pe drum – VIZIUNE uimitoare
11 liste PE vor concura în Ungaria pe 9 iunie
1 Comentariu
De ce încă în Budapesta, Ungaria – afaceri doar în numerar – care sunt conduse și operate chinezi?
Invita o parte din activitatea de „spălare”.