FinCEN: patru bănci maghiare sunt implicate în scandalul major de spălare a banilor
Dosarele FinCEN au scos la iveală 63 de tranzacții suspecte de la băncile maghiare către țări precum Tanzania, iar la începutul acestui an, Banca Centrală a Ungariei a trebuit să impună și amenzi șase bănci pentru deficiențe în politica lor de combatere a spălării banilor.
As prizonier scrie, recenta tulburare din jurul Dosarelor FinCEN – în care 2,100 de rapoarte de la Departamentul de Trezorerie al SUA au fost scurse de activități bancare suspecte în urmă cu câteva săptămâni – au implicat și patru bănci maghiare.
În perioada 1999–2017, 63 de tranzacții suspecte (nu neapărat ilegale) au fost legate de bănci maghiare.
Banca cu cel mai mare număr de tranzacții (35, toate de ieșire) a fost UniCredit, în valoare de 6,025,100 USD. Este urmat de Raiffeisen (22): 650,069 USD pentru tranzacțiile de ieșire și 1,100,000 USD pentru tranzacțiile primite.
Celelalte două bănci de pe listă sunt K&H și Magnet, ambele cu trei tranzacții suspecte (218,800 USD, respectiv 847,990 USD). Cele 63 de tranzacții ale acestor patru bănci sunt legate de țările din Tanzania, Cipru, Rusia, India, Monaco și Statele Unite.
Banca Centrală a Ungariei: șase bănci amendate pentru monitorizare inadecvată
La începutul acestui an, Banca Centrală a Ungariei (MNB) a efectuat o anchetă țintă asupra băncilor maghiare și a dezvăluit, de asemenea, deficiențe în ceea ce privește procedurile de combatere a spălării banilor ale băncilor. Banca a constatat că șase bănci au avut deficiențe în monitorizarea tranzacțiilor suspecte din 2018.
Cele mai mari penalități urmează să fie plătite de Magnet Bank (157,800 USD), Raiffeisen și UniCredit (ambele 65,500 USD). Ele sunt urmate de Sberbank, Erste, OTP și CIB. K&H a fost amendat cu cea mai mică sumă, 23,000 USD.
Cele mai grave probleme au fost că băncile nu au reușit adesea să raporteze tranzacțiile suspecte (la timp) și să monitorizeze eficient tranzacțiile în valoare de peste 10 milioane HUF (32,700 USD).
As prizonier scrie, dacă comparăm aceste sancțiuni cu exemplele internaționale (cum ar fi scandalul de spălare a banilor al australianului Westpac, care a fost recent amendat cu o penalitate record de 920 milioane USD), amenzile aplicate de MNB băncilor maghiare (un total de 426,000 USD în acest an) sunt relativ moderate.
Potrivit MNB, a fost un factor atenuant dacă, la momentul monitorizării, banca a introdus deja măsuri corective. În acest sens, este o veste pozitivă faptul că OTP, una dintre cele mai mari bănci din Ungaria cu sucursale în zece țări, a convenit recent cu Centrul de Aplicare a Legii din Europa de Sud-Est (SELEC), pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului.
Citiţi, de asemenea,Autoritatea de reglementare financiară maghiară amendează 6 bănci pentru neimplementarea măsurilor de protecție împotriva spălării banilor
Sursa: zilnic.hu
te rog sa faci o donatie aici
Știri de ultimă oră
Liturghii la mitingul lui Péter Magyar în „capitala Fidesz” astăzi – FOTOGRAFII
Ce s-a întâmplat astăzi în Ungaria? – 5 mai 2024
FOTOGRAFII: Marșul celor Vii la Budapesta
5+1 fapte amuzante despre Ungaria – Unele pot fi o surpriză
„Prim-ministrul din umbră” maghiar: Este nevoie de o Europă puternică
Universitatea Széchenyi István prezintă evoluțiile sale liderilor diplomatici străini din Ungaria