Autoritatea de reglementare financiară maghiară amendează 6 bănci pentru neimplementarea măsurilor de protecție împotriva spălării banilor
Banca Națională a Ungariei, în serviciul autorității de reglementare financiară a țării, a declarat miercuri că a amendat șase bănci cu suma totală de 124.2 milioane de forinți pentru deficiențe legate de prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.
MagNet Bank, UniCredit Bank, Erste Bank, Sberbank, OTP Bank și K+H Bank au fost instruite să-și remedieze deficiențele.
NBH a efectuat o investigație țintă la cele șase bănci pentru a monitoriza eficacitatea controalelor anti-spălare a banilor legate de activitățile care implică fluxuri de numerar semnificative pentru o perioadă începând cu 2018.
Băncile nu au raportat mai multe tranzacții suspecte, iar controalele interne s-au dovedit a fi inadecvate, a constatat ancheta.
În plus, tranzacțiile suspecte în numerar au fost adesea înregistrate incorect și lipsa aprobarea conducerii pentru tranzacțiile semnificative.
Citiţi, de asemenea,Ungurii susțin aderarea la zona euro? - Studiu
Sursa: MTI
te rog sa faci o donatie aici
Știri de ultimă oră
Aeroportul Budapesta: Schimbări datorate sosirii președintelui chinez
Candidatul la primăria Fidesz Budapesta îndeamnă la cooperare între conducerea Budapestei și guvern
Xi Jinping la Budapesta: Restricții majore de trafic pentru a paraliza capitala astăzi și în această săptămână
Ungaria continuă să caute o cooperare strânsă cu FAO
Principalele motive pentru care ar trebui să alegeți Ungaria pentru a studia în străinătate
10 cele mai bune universități din Ungaria pentru studenții internaționali