Ungaria implicată în marele scandal rusesc de spălare a banilor
Ungaria este, de asemenea, implicată în scandalul de spălare a banilor care se agită de aproape trei ani încoace. Succesorul KGB, al băncilor internaționale, al judecătorilor moldoveni și, de asemenea, vărul lui Putin este implicat în dosarul numit Laundromat. Aproximativ 22 651 230 de euro au zburat prin bănci, Index.hu rapoarte.
Primul articol despre un mare scandal rusesc de spălare a banilor a fost publicat într-un cotidian rus independent în urmă cu aproximativ trei ani. Potrivit jurnaliştilor, informează Index.hu, infractorii ruşi cu guler alb au spălat o sumă totală de 22 de miliarde de dolari în rubeole (22651230 de euro) într-o structură internaţională complicată de organizare. Cu ajutorul unei organizații care implică jurnaliști internaționali de investigație, s-a dovedit și sursa și ținta milioanelor de dolari de ruble care curg prin Ungaria.
Putin părea să fi încercat să ducă război împotriva fraudelor economice încă de la mijlocul anilor 90: cetățenii ruși care locuiau în altă parte, dar Rusia trebuiau să prezinte o declarație fiscală la ambasadele Rusiei. Au trebuit chiar să dea detalii despre conturile lor bancare. Ulterior, autoritățile le-au ținut cu ochii pe acestea pentru că mulți au încercat să emită facturi pro-forma.
Prin urmare, criminalii cu guler alb au dezvoltat o altă metodă numită de presă Laundromat. Potrivit Index.hu, esența noului sistem care a funcționat între 2010 și 2014 a fost că, la început, au fost înființate cel puțin douăzeci de companii false, majoritatea în Marea Britanie, administrate nominal de directori nominali moldoveni și ucraineni. Companiile au împrumutat bani între ele și persoane fizice, au semnat contracte false, apoi au adus dosarele în justiție. Fiecare procedură a avut loc în Moldova, deoarece, pe de o parte, majoritatea partenerilor nominali erau moldoveni, pe de altă parte; Judecătorii moldoveni au fost cei mai ușor de plătit. Părțile s-au prezentat la judecător, și-au recunoscut obligațiile, iar judecătorii plătiți pronunțând sentințele. Adesea, debitorii erau obligați să plătească 500 de milioane de dolari pe care le-au acceptat. Companii și bănci rusești care și-au asumat garanția afacerilor plătite de fiecare dată. Așa ar putea transfera milioane de dolari din Rusia în mod legal, în baza unei sentințe.
După proceduri, unii ruși au deschis un cont bancar la Moldindconbank din Moldova. Suma adjudecată a fost transferată în acel cont și a fost imediat redirecționată într-un cont bancar în euro. Din acel cont, banii au fost transferați la o bancă baltică. După aceea, criminalii cu guler alb au avut o treabă ușoară, pentru că de îndată ce banii erau pe contul unei bănci a Uniunii Europene, nu era atât de complicat să-i transfere la alte bănci din întreaga lume. Majoritatea banilor au zburat prin cele mai mari bănci din lume. Potrivit The Guardian, informează Index.hu, băncile londoneze au gestionat aproximativ 740 de milioane de dolari din banii spălați. Banii au fost ulterior transferați în diferite conturi offshore, astfel încât să fie cheltuiți pe diamante, blănuri, bunuri imobiliare valoroase, mobilier și așa mai departe.
Index.hu informează că implicarea Rusiei în această problemă este dovedită de faptul că autoritățile ruse, ca să spunem așa, nu sunt dispuse să asiste la ancheta Spălătorie. Index.hu notează că, după ce autoritățile moldovenești au cerut ajutorul colegilor lor moldoveni, Serviciul Federal de Securitate Rus a trimis agenți de securitate în Moldova a căror sarcină ar fi fost să afle cât de multe știu moldovenii despre caz, dar moldovenii au păstrat informație. Index.hu spune, pe baza informațiilor unui cotidian rusesc, că doi tineri agenți au sosit în Moldova în 2014 cu pașapoarte eliberate cu o zi înainte de sosirea lor. Oficial, cei doi agenți ar fi trebuit să ajute autoritățile locale moldovenești să dezvăluie mai multe detalii legate de spălarea banilor, însă moldovenii nu au cooperat cu aceștia.
Două zile mai târziu, cei doi agenți s-au întors în Rusia după care unul dintre diplomații moldoveni a fost arestat, iar jurnalistul rus care a scris articolele a fost audiat de mai multe ori de către agenția de securitate rusă.
CE: BM
Sursa: Index.hu
te rog sa faci o donatie aici
Știri de ultimă oră
FOTOGRAFII uluitoare: castele aristocratice de basm ale Ungariei
Companiile maghiare sunt din ce în ce mai puternice în această țară din Asia Centrală
Vești grozave: Noua zonă rezidențială anunțată la Budapesta
Universitatea Széchenyi István prezintă evoluțiile sale liderilor diplomatici străini din Ungaria
Senzațional: Budapesta găzduiește al treilea cel mai bun festival al berii din Europa!
„Prim-ministrul din umbră” maghiar: Este nevoie de o Europă puternică
1 Comentariu
Să nu ai încredere niciodată în ruși.