Nigerian condamnat la închisoare pentru spălare de bani
Curtea de Apel din Budapesta a condamnat un cetăţean nigerian la trei ani de închisoare şi trei ani de expulzare din Ungaria pentru spălare de bani, a anunţat miercuri procuratura.
Instanţa a dispus şi sechestrul sumei de 1,000 de euro de la inculpatul primar, a precizat parchetul.
Cetățeanul nigerian și complicii săi au fost acuzați în 2018 de operarea sucursalei din Budapesta a unei rețele internaționale de fraudă și spălare de bani.
Începând din 2016, ei au plătit cetățenilor maghiari și slovaci taxe relativ mici pentru a deschide conturi bancare și a retrage banii transferați acolo. Plățile au venit dintr-o schemă internațională de fraudă care a păcălit jucătorii de pe piață să facă plăți în acele conturi, pretinzând că aparțin partenerilor lor de afaceri, a spus acuzarea.
Organizația a fraudat companii românești, vietnameze, malaeziene, indoneziene, chineze și americane, precum și o cunoscută echipă de fotbal a Franței.
O instanță din Budapesta a pronunțat o sentință inculpatului principal în februarie 2020. Hotărârea a devenit obligatorie odată cu decizia Curții de Apel din 2 februarie.
După cum am scris acum două săptămâni, o instanță locală a dat doisprezece oficiali de rang înalt ai Ministerului Sănătății din țară pedepse cu închisoarea din cauza corupției. Ministerul a cheltuit 20 de milioane de dolari pe echipamente de protecție și teste COVID-19, timp în care a transferat 2 milioane de dolari în contul bancar maghiar al unei companii de consultanță elvețiană. Detalii AICI.
Citiţi, de asemenea,O sudaneză arestată pentru pornografie infantilă, acuzații de droguri în Ungaria – VIDEO
Sursa: MTI
te rog sa faci o donatie aici
Știri de ultimă oră
Ce s-a întâmplat astăzi în Ungaria? — 2 mai 2024
Revoltător: Adolescent arestat pentru că a planificat atacul la moschee din Ungaria – VIDEO
Acum puteți cumpăra bilete pentru expoziții și tururi de vizitare pe platformele Wizz Air!
Marșul celor Vii va avea loc duminica aceasta la Budapesta
Neprevăzut: lucrătorii oaspeți maghiari părăsesc Austria – iată de ce
OCDE vede economia maghiară câștigând putere