De ce a transferat Zimbabwe 2 milioane USD într-un cont ungur?
Interpol suspectează guvernul din Zimbabwe de spălare de bani; 2 milioane de dolari printr-un cont maghiar.
Un ziar local, ZimLive, a publicat o scrisoare trimisă de biroul Interpol din Budapesta biroului din Harare în aprilie. La G7, cu toate acestea, Interpol a răspuns că nu au voie să comenteze cazuri specifice.
Potrivit articolului, guvernul din Zimbabwe a profitat de pandemia de coronavirus și a cumpărat teste și echipament de protecție la un preț mai mare, de la companii, care pot fi legate de președintele Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Două dintre companiile cu care guvernul a încheiat un contract nu sunt înregistrate la autoritatea publică locală, așa că obținerea comenzilor guvernamentale este ilegală conform legilor lor.
Una dintre firme este înregistrată în Elveția, fondată de un albanez în 2017. Bărbatul de 51 de ani a lucrat câțiva ani ca măcelar în Italia anterior și avusese cazuri suspecte, după cum se vede în scrisoarea Interpol.
Bărbatul a primit cetățenia italiană și a deschis două conturi bancare pentru compania sa elvețiană la o bancă maghiară, Magnet Bank. Compania a deschis o filială maghiară în martie, iar Ministerul Financiar și Economic din Zimbabwe a transferat 2 milioane de dolari în contul bancar din Ungaria două săptămâni mai târziu.
Magnet Bank a găsit transferul suspect, nefiind un flux de bani pe cont, așa că i-au cerut italianului documente despre sursa banilor. Bărbatul a arătat un presupus contract între compania sa elvețiană și o companie de stat din Zimbabwe; cu toate acestea, acordului nu avea ștampila și semnătura companiei din Zimbabwe.
- Pe ce cheltuiește banii guvernul ungar în timpul pandemiei.
- Ungaria îndeamnă UE să ia măsuri împotriva spălării banilor și terorismului.
Potrivit scrisorii Interpol scurse, aceștia au fost alertați de Administrația Națională a Impozitelor și a Vămilor din Ungaria, însă, la întrebarea, NTCA a spus că nu pot dezvălui detalii despre cazurile în curs.
Magnet Bank a fost anterior sancționată pentru încălcarea legii împotriva spălării banilor. Banca Națională a Ungariei a amendat Magnet Bank cu 19 milioane de forinți (peste 62,000 USD) pentru insuficiență în 2014. Apoi, din nou, în 2018, cu 47 milioane de forinți (153,600 USD) pentru deficiențe de credit în managementul riscului de credit, furnizarea de date, IT și prevenirea spălării banilor și finanțarea terorismului.
Sursa: g7.hu
te rog sa faci o donatie aici
Știri de ultimă oră
Ce s-a întâmplat astăzi în Ungaria? — 1 mai 2024
Candidatul Fidesz la primăria Budapestei promite o Budapesta curată și organizată
Nou serviciu de noapte din acest oraș maghiar spre Varșovia!
Von der Leyen: Ungurii au făcut Europa mai puternică, comisarul maghiar: Aceasta nu este UE la care am visat
Trenurile și autobuzele din Ungaria sunt acum mai ușor de urmărit în timp real!
Ungaria sărbătorește 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană