FinCEN: чотири угорські банки замішані у великому скандалі з відмиванням грошей
Файли FinCEN виявили 63 підозрілі транзакції від угорських банків до таких країн, як Танзанія, і на початку цього року Центральний банк Угорщини також був змушений накласти штрафи на шість банків за недоліки в їхній політиці боротьби з відмиванням грошей.
As Напі пише, що нещодавні хвилювання навколо файлів FinCEN, у яких кілька тижнів тому просочилися 2,100 звітів Міністерства фінансів США про підозрілу банківську діяльність, також стосувалися чотирьох угорських банків.
За період 1999–2017 років 63 підозрілі (не обов’язково незаконні) операції були пов’язані з угорськими банками.
Банком з найбільшою кількістю транзакцій (35, усі вихідні) був UniCredit на суму 6,025,100 22 650,069 доларів США. Далі йде Райффайзен (1,100,000): XNUMX XNUMX доларів США за вихідними і XNUMX XNUMX XNUMX доларів США за вхідними операціями.
Інші два банки в списку - K&H і Magnet, обидва з трьома підозрілими вхідними транзакціями (218,800 847,990 і 63 XNUMX доларів США відповідно). XNUMX транзакції цих чотирьох банків пов'язані з такими країнами, як Танзанія, Кіпр, Росія, Індія, Монако та США.
ЦБ Угорщини: шість банків оштрафовано за неналежний моніторинг
На початку цього року Центральний банк Угорщини (MNB) провели цільове розслідування угорських банків, а також виявили недоліки щодо банківських процедур боротьби з відмиванням грошей. Банк виявив, що з 2018 року шість банків мали недоліки в моніторингу підозрілих операцій.
Найбільші штрафи мають сплатити Магніт Банк (157,800 65,500 доларів), Райффайзен і UniCredit (обидва по 23,000 XNUMX доларів). За ними йдуть Сбербанк, Erste, OTP і CIB. K&H оштрафували на найменшу суму — XNUMX XNUMX доларів США.
Найсерйозніші проблеми полягали в тому, що банки часто не повідомляли про підозрілі транзакції (вчасно) і не здійснювали ефективного моніторингу транзакцій на суму понад 10 мільйонів форинтів (32,700 XNUMX доларів США).
As Напі пише, якщо порівняти ці покарання з міжнародними прикладами (такими як скандал із відмиванням грошей австралійської компанії Westpac, яку нещодавно оштрафували на рекордно високу суму в 920 мільйонів доларів США), штрафи, накладені МНБ на угорські банки (загалом 426,000 XNUMX доларів США цього року) є відносно помірними.
На думку МНБ, це було пом'якшувальним фактором, якщо на момент моніторингу банк уже вжив коригувальні заходи. У цьому відношенні є позитивною новиною те, що OTP, один із найбільших банків Угорщини з філіями в десяти країнах, нещодавно домовився з Центром правоохоронних органів Південно-Східної Європи (SELEC) щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Читайте такожУгорський фінансовий регулятор оштрафував 6 банків за невиконання заходів захисту від відмивання грошей
джерело: daily.hu
будь ласка, зробіть пожертву тут
Гарячі новини
Меси на мітингу Петера Мадьяра сьогодні в «столиці Фідес» – ФОТО
Що сталося сьогодні в Угорщині? – 5 травня 2024 р
ФОТО: Марш живих у Будапешті
5+1 цікавих фактів про Угорщину – деякі з них можуть здивувати
Тіньовий прем'єр-міністр Угорщини: Потрібна сильна Європа
Університет Іштвана Сечені демонструє свої розробки іноземним дипломатичним лідерам в Угорщині