Угорщина замішана у великому скандалі з відмиванням російських грошей
Угорщина також замішана в скандалі з відмиванням грошей, який триває вже майже три роки. У справі «Пральня» фігурує правонаступник КДБ, міжнародних банків, молдавські судді, а також двоюрідний брат Путіна. Через банки розлетілося приблизно 22 651 230 євро, Index.hu звіти.
Перша стаття про великий російський скандал із відмиванням грошей була опублікована в незалежній російській щоденній газеті приблизно три роки тому. За даними журналістів, передає Index.hu, російські «білі комірці» відмили загальну суму в 22 мільярди доларів Rubells (22651230 євро) у складній міжнародній структурі організації. За допомогою організації, яка залучила міжнародних журналістів-розслідувачів, також було виявлено джерело та ціль мільйонів доларів рублів, що протікають через Угорщину.
Здавалося, Путін намагався вести війну проти економічного шахрайства ще з середини 90-х років: російські громадяни, які живуть в інших країнах, але Росія повинна була надати податкову декларацію в російських посольствах. Їм навіть довелося надати реквізити своїх банківських рахунків. Пізніше влада стежила за ними, тому що багато хто намагався виставляти рахунки-проформи.
Тому «білі комірці» розробили інший метод, який преса назвала «пральня». Як повідомляє Index.hu, суть нової системи, яка діяла з 2010 по 2014 рік, полягала в тому, що спочатку було засновано щонайменше двадцять фальшивих компаній, більшість із яких у Великобританії, якими номінально керували номінальні директори з Молдови та України. Компанії позичали гроші одна одній та окремим особам, підписували фальшиві договори, а потім доводили справи до відповідальності. Кожна процедура проходила в Молдавії, оскільки, з одного боку, більшість номінальних партнерів були молдаванами, з іншого боку; Найлегше відкупитися від молдавських суддів. Сторони прийшли до судді, визнали свою провину, а судді відплатили, виносячи вироки. Часто боржників зобов'язували сплатити 500 мільйонів доларів, які вони приймали. Щоразу платили російські компанії та банки, які взяли на себе гарантії бізнесу. Таким чином вони могли легально, за вироком, вивести з Росії мільйони доларів.
Після процедур деякі росіяни відкрили банківський рахунок у молдавському Moldindconbank. Присуджену суму було перераховано на цей рахунок і негайно перенаправлено на банківський рахунок у євро. З цього рахунку гроші були перераховані в балтійський банк. Після цього «білим комірцям» була легка робота, адже як тільки гроші опинялися на рахунку в банку Євросоюзу, їх було не так вже й складно перевести в інші банки по всьому світу. Більшість грошей пройшла через найбільші банки світу. Як пише The Guardian, передає Index.hu, лондонські банки розпоряджалися приблизно 740 мільйонами доларів відмитих грошей. Пізніше гроші переводили на різні офшорні рахунки, щоб їх витрачали на діаманти, хутро, цінну нерухомість, меблі тощо.
Index.hu повідомляє, що про причетність Росії до справи свідчить той факт, що російська влада, так би мовити, не бажає сприяти розслідуванню Laundromat. Index.hu зазначає, що після того, як молдавська влада звернулася за допомогою до молдавських колег, Федеральна служба безпеки Росії направила до Молдови співробітників служби безпеки, завдання яких могло полягати в тому, щоб з’ясувати, наскільки молдавани знають про цю справу, але молдавани зберегли інформацію. інформації. На основі інформації російської щоденної газети Index.hu повідомляє, що двоє молодих агентів прибули до Молдови в 2014 році з паспортами, виданими за день до прибуття. Офіційно ці два агенти мали допомогти місцевій молдавській владі розкрити додаткові подробиці щодо відмивання грошей, однак молдавани не співпрацювали з ними.
Через два дні обидва агенти повернулися до Росії, після чого одного з молдавських дипломатів заарештували, а російського журналіста, який написав статті, неодноразово заслуховували російські спецслужби.
Ce: bm
джерело: Index.hu
будь ласка, зробіть пожертву тут
Гарячі новини
Що сталося сьогодні в Угорщині? — 2 травня 2024 р
Обурливо: в Угорщині затримали підлітка за планування нападу на мечеть – ВІДЕО
Тепер ви можете придбати квитки на виставки та екскурсії на платформах Wizz Air!
Цієї неділі в Будапешті пройде Марш живих
Непередбачено: угорські гастарбайтери залишають Австрію – ось чому
ОЕСР бачить, що угорська економіка набирає сили
1 Коментар
Ніколи не вірте росіянам.