Угорська поліція затримала міжнародну групу з відмивання грошей
Двоє громадян Угорщини та один громадянин Нігерії розпочали свою діяльність у 2014 році. Усі гроші були отримані від злочинів, скоєних за кордоном.
Головне управління поліції району 5 Будапешта звинувачує нігерійця у відмиванні грошей. Чоловік переконував людей відкрити банківські рахунки на свої імена, але використовував ці рахунки, щоб мати можливість відмивати гроші, пише міліція.hu.
35-річний О. А. ще у 2014 році попросив чоловіка відкрити банківський рахунок, на який надходили гроші з іноземних держав. Особа, яку обдурили, зняла з рахунку 9 мільйонів форинтів (24,999 50,000 євро) і віддала їх нігерійцю, а в обмін на послугу отримала 139 XNUMX форинтів (XNUMX євро).
Лише через рік громадянин Нігерії вдруге попросив іншого чоловіка відкрити інший рахунок. Він відправив гроші в доларах на рахунок на суму 13 мільйонів форинтів (зараз $41,883 900,000). Гроші були отримані від шахрайства проти норвезької компанії. Угорець знову дістав гроші, а натомість отримав 2499.87 XNUMX форинтів (XNUMX євро).
В Угорщині затримали банду за продаж підроблених ПЛР-тестів
У вересні 2015 року до команди приєднався другий угорець. Його завербував хтось, хто вже мав певний досвід у відмиванні грошей. Цього разу гроші спочатку були надіслані в доларах, і вони коштували 4.5 мільйона форинтів (12,500 400,000 євро). Чоловік отримав від угоди 1,111 XNUMX форинтів (XNUMX євро). Поліція нещодавно допитала Міхая Я. та Марка Я. Поліція завершила розслідування щодо OA та направила документи до прокуратури.
Залежно від суми відмиваних грошей вердикт може відрізнятися. Це може бути 5 років, 2-8 років або 5-10 років. Якщо хтось заздалегідь організував відмивання грошей, він може отримати 1 рік в'язниці.
Кримінальний кодекс говорить, що якщо хтось не дізнався про гроші через необережність, його все одно можуть засудити до 2 років позбавлення волі. Тобто, якщо особа приховує, трансформує, передає багатство, сприяє його відчуженню, використовує його, займається фінансовою діяльністю в контексті цього, користується або має фінансову послугу, пише ujbtk.hu.
Справа трьох підозрюваних досі розробляється. Вирок їм наразі невідомий.
Апеляційний суд засудив члена ІД до довічного ув'язнення в Угорщині
будь ласка, зробіть пожертву тут
Гарячі новини
Що сталося сьогодні в Угорщині? — 2 травня 2024 р
Обурливо: в Угорщині затримали підлітка за планування нападу на мечеть – ВІДЕО
Тепер ви можете придбати квитки на виставки та екскурсії на платформах Wizz Air!
Цієї неділі в Будапешті пройде Марш живих
Непередбачено: угорські гастарбайтери залишають Австрію – ось чому
ОЕСР бачить, що угорська економіка набирає сили
1 Коментар
Я не читав про арешти державних діячів. Смішно, що.