Чому Зімбабве перерахувало 2 мільйони доларів на угорський рахунок?
Інтерпол підозрює уряд Зімбабве у відмиванні грошей; $2 млн через угорський рахунок.
Місцева газета, ZimLive, опублікував лист, надісланий офісом Інтерполу в Будапешті до офісу в Хараре в квітні. до G7Проте в Інтерполі відповіли, що не мають права коментувати конкретні справи.
Згідно зі статтею, уряд Зімбабве скористався пандемією коронавірусу та купив тести та засоби захисту за вищою ціною у компаній, які можуть бути пов’язані з президентом Зімбабве Еммерсоном Мнангагва. Дві компанії, з якими уряд уклав контракт, не зареєстровані в місцевому органі державної влади, тому отримання державних замовлень є незаконним згідно з їхнім законодавством.
Одна з компаній зареєстрована у Швейцарії, заснована альбанцем у 2017 році. 51-річний чоловік раніше кілька років працював м’ясником в Італії, і, як видно з листа Інтерполу, у нього були підозрілі випадки.
Чоловік отримав італійське громадянство та відкрив два рахунки для своєї швейцарської компанії в угорському банку Magnet Bank. У березні компанія відкрила угорську філію, а через два тижні Міністерство фінансів і економіки Зімбабве перерахувало 2 мільйони доларів на рахунок угорського банку.
Банк «Магніт» визнав переказ підозрілим, оскільки на рахунку не було грошових надходжень, тому в італійця запросили документи про походження грошей. Чоловік показав нібито контракт між його швейцарською компанією та державною компанією в Зімбабве; однак в угоді не було печатки та підпису зімбабвійської компанії.
- На що витрачає гроші уряд Угорщини під час пандемії.
- Угорщина закликає ЄС вжити заходів проти відмивання грошей і тероризму.
Згідно з листом Інтерполу, який просочився, їх попередило Національне податкове та митне управління Угорщини, однак, відповідаючи на запитання, NTCA відповіла, що не може розкрити жодних подробиць щодо поточних справ.
Банк «Магніт» раніше був покараний за порушення закону про відмивання грошей. Національний банк Угорщини оштрафував Magnet Bank на 19 мільйонів форинтів (понад 62,000 2014 доларів США) за недостатність у 2018 році. Потім у 47 році знову на 153,600 мільйонів форинтів (XNUMX XNUMX доларів США) за кредитні недоліки в управлінні кредитними ризиками, наданні даних, ІТ та запобіганні відмиванню грошей. та фінансування тероризму.
джерело: g7.hu
будь ласка, зробіть пожертву тут
Гарячі новини
Що сталося сьогодні в Угорщині? — 1 травня 2024 р
Кандидат у мери Будапешта від Фідес обіцяє чистий, організований Будапешт
Нове нічне сполучення з цього угорського міста до Варшави!
Фон дер Ляєн: Угорці зробили Європу сильнішою, угорський комісар: Це не той ЄС, про який ми мріяли
Поїзди та автобуси в Угорщині тепер легше відстежувати в режимі реального часу!
Угорщина святкує 20-ту річницю членства в Європейському Союзі