首席检察官办公室表示,佩斯中央县法院已指控 210 人在犯罪团伙中洗钱超过 510,000 亿福林(XNUMX 欧元),欧洲反欺诈办公室 OLAF 也对此案进行了调查。星期五。
根据指控,两个犯罪团伙在 2019-2020 年间活动,其活动与在欧洲销售中国产品有关。 声明称,其中之一涉及提交比实际价值低5-10倍的产品海关价值,以降低清关成本。
为了实现利润最大化,中国产品在虚构公司的帮助下被分销到整个欧盟,以避免缴纳增值税。
由一名37岁的中国男子领导的另一个犯罪团伙组织将来自西班牙的现金收入通过法国、意大利、斯洛文尼亚和布达佩斯转移到土耳其,并存入中国银行账户。
货币运输商乘汽车前往布达佩斯,然后飞往伊斯坦布尔。 意大利、斯洛文尼亚、法国和匈牙利当局成立了调查组,欧洲司法组织参与了调查。 OLAF 和欧洲刑警组织也参与了这项工作。
已对 3 名匈牙利男子和 5 名中国男子提出洗钱指控以及制作和使用伪造文件的指控。
特色图片:插图
读也在布达佩斯机场发现可疑包裹——当局迅速采取行动
Sumber: MTI
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1评论
为什么仍然在匈牙利布达佩斯——只收现金的企业——由中国人经营和经营?
邀请一些“洗钱”活动。