犯罪分子也从结算债券业务中获利
Antal Rogán 和 Árpád Habony 的律师本可以通过债券业务赚取超过 5 亿福林—— 写 mno.hu. 几名先前被判刑的外国人获得了在匈牙利定居的许可。
Kristóf Kosik 是总理的非正式顾问 Árpád Habony 和总理内阁办公室部长 Antal Rogán 关系密切的律师,他本可以通过结算债券业务赚取超过 5 亿福林。 以他为首的 Kosik 律师事务所在债券营销后获得了 5 欧元。 而且由于规定外国人只能在获得移民和国籍办公室的结算许可后委托Kosik律师事务所,该办公室从所有债券销售中获利。 自 3647 年该计划启动以来,截至 2013 月底,匈牙利已售出 5.6 份和解债券。如果我们算上这笔款项,Árpád Habony 和 Antal Rogán 的律师赚了 XNUMX 亿福林。
钱下雨了
一家国际司法和税务顾问办公室也从这些债券中获利颇丰。 根据 mno.hu 的说法, 在列支敦士登注册的中介公司 VolDan Investments Ltd. 与 CMS 的布达佩斯办事处签订了存款管理合同。 CMS 是欧洲最大的税务和司法顾问网络,在全球设有近 60 个办事处。 所以这家公司在所有债券之后也得到了 5 欧元。
外国人——主要是俄罗斯和乌克兰公民——与 VolDan Investments 签订合同,将他们支付的 300 万欧元的和解保证金转移到 CMS 的账户,然后这笔钱只有在获得国家和解许可后才到达调解公司,全神贯注于匈牙利当局,到手。 结算债券业务的一个弱点是投资者并没有得到原始发行的结算票据,只有确认书,一种票据,由调解公司全神贯注。 这大大降低了对程序的信任。 需要一家国际知名的跨国企业的参与来安抚客户。
谁是真正的所有者?
事实证明,官方公布的结算债券上市公司所有者圈与实际情况不符。 众所周知,债券的发行许可是由议会经济委员会提交的。 Fidesz 执政委员会主席是国会议员 Erik Bánki,而前任主席曾是 Antal Rogán,他对债券业务的法律修改进行了子签署。 他不止一次地强调,该计划并没有阻碍,因为这些文件是由在离岸地点注册的公司分发的,并且所有者是已知的。 然而,质疑声出现了。
安塔尔·罗根
据了解 mno.hu, 两家列支敦士登公司 S & Z 和 VolDan 的所有者在纸面上是不同的,但实际上两家公司的所有者都是格鲁吉亚-以色列出生的商人 Shabtai Michaeli,他也能说一口流利的匈牙利语。 该委员会在 2014 年夏天取消了 S&Z 的分销许可。另一方面,VolDan 至今仍在运作,他们甚至在布达佩斯的 Bécsi 街设有办事处。 该办公室正式以 VolDan 匈牙利 Kft 的名义运营,但实际上这些流程是通过 VM-4 Service Kft 进行的。 该公司的前成员是 Ferenc Oláh,但在经济委员会取消了 S&Z 的许可后,他将职位转交给了他的兄弟。 然而,直到今天,监督过程的是被称为 Shabtai Michaeli 右手的 Ferenc Oláh。 他也被认为是 VolDan 匈牙利 Kft 的董事总经理,但该公司没有收入,去年亏损 14.5 万福林。 同时,VM-4的营业额为106亿福林,去年以20万福林的税前成绩结束。
MNO 还发现,移民办公室检查债券购买者过去的记录是徒劳的,因为犯罪分子也可以获得结算许可。 根据法律,必须出示良好行为证明,以证明给定的外国公民没有与当局发生过陈词滥调的案件。 但这必须向注册住所的授权办公室询问。 几名先前被判刑的外国人通过在税收天堂州重新注册并要求在那里获得良好行为证明,从而获得了在匈牙利的定居许可。
Habony,直升机
越来越多的迹象表明,政府通过结算债券业务基本上支持了腐败事件。 Árpád Habony 认识几家离岸公司的董事,他在香港乘坐直升机观光,并与 VolDan Investments 一起前往莫斯科。 根据MNO的测算,中介企业以服务费较便宜的计算收入为84亿福林,以较贵的服务费计算为101亿福林。 其中,至少有 33 亿福林可以被视为公募基金,因为国家在结算债券后向调解公司支付利息,而不是向投资者支付利息。 在调解公司中,只有一家在匈牙利注册,而其他公司则在开曼群岛、列支敦士登、马耳他和塞浦路斯成立。
文案编辑:bm
Sumber: http://mno.hu/
请在这里捐款