FinCEN:四家匈牙利银行卷入重大洗钱丑闻
FinCEN 文件披露了从匈牙利银行到坦桑尼亚等国家的 63 笔可疑交易,今年早些时候,匈牙利中央银行还不得不对六家银行因反洗钱政策的缺陷处以罚款。
As 纳皮 写道,最近围绕 FinCEN 文件的动荡——几周前美国财政部关于可疑银行活动的 2,100 份报告被泄露——也涉及四家匈牙利银行。
在 1999 年至 2017 年期间,有 63 起可疑(不一定是非法)交易与匈牙利银行有关。
交易数量最多(35 笔,全部流出)的银行是 UniCredit,价值 6,025,100 美元。 紧随其后的是 Raiffeisen (22):流出交易为 650,069 美元,流入交易为 1,100,000 美元。
名单上的另外两家银行是 K&H 和 Magnet,它们都有三笔可疑的传入交易(分别为 218,800 美元和 847,990 美元)。 这四家银行的63笔交易涉及坦桑尼亚、塞浦路斯、俄罗斯、印度、摩纳哥和美国等国家。
匈牙利中央银行:六家银行因监管不力被罚款
今年早些时候, 匈牙利中央银行 (MNB)对匈牙利银行进行了目标调查,并揭露了银行反洗钱程序的缺陷。 本行发现,自 2018 年以来,有 XNUMX 家银行在监控可疑交易方面存在缺陷。
最高罚款将由 Magnet Bank(157,800 美元)、Raiffeisen 和 UniCredit(均为 65,500 美元)支付。 紧随其后的是 Sberbank、Erste、OTP 和 CIB。 K&H 被罚款最少,为 23,000 美元。
最严重的问题是银行经常未能(按时)报告可疑交易,也未能有效监控价值超过 10 万匈牙利福林(32,700 美元)的交易。
As 纳皮 写道,如果我们将这些处罚与国际例子(例如澳大利亚西太平洋银行的洗钱丑闻,最近被罚款创纪录的 920 亿美元)进行比较,MNB 对匈牙利银行的罚款(总计今年 426,000 美元)相对适中。
根据 MNB 的说法,如果在监测时该银行已经采取了纠正措施,这是一个缓解因素。 在这方面,一个积极的消息是,匈牙利最大的银行之一 OTP 在十个国家设有分支机构,最近与东南欧执法中心 (SELEC) 达成了打击洗钱和恐怖主义融资的协议。
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Sumber: 纳皮湖
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