匈牙利金融监管机构因未能实施洗钱保护措施对 6 家银行处以罚款
服务于该国金融监管机构的匈牙利国家银行周三表示,已对六家银行处以总计 124.2 亿福林的罚款,原因是其在防止洗钱和恐怖主义融资方面存在缺陷。
MagNet 银行、UniCredit 银行、Erste 银行、Sberbank、OTP 银行和 K+H 银行被指示纠正他们的缺点。
NBH 对六家银行进行了目标调查,以监测与 2018 年以来涉及大量现金流的活动相关的反洗钱控制措施的有效性。
调查发现,这些银行未能报告几起可疑交易,并且发现内部控制不足。
此外,可疑的现金交易经常被不准确地提交,并且管理层对重大交易的批准缺失。
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Sumber: MTI
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