匈牙利卷入俄罗斯重大洗钱丑闻
匈牙利也卷入了近三年来一直在搅动的洗钱丑闻。 克格勃的继任者、国际银行、摩尔达维亚法官以及普京的表弟都参与了这个名为 Laundromat 的案件。 大约 22 651 230 欧元流经银行, 索引.hu 报告。
大约三年前,第一篇关于俄罗斯重大洗钱丑闻的文章发表在一份独立的俄罗斯日报上。 据记者Index.hu获悉,俄罗斯白领犯罪分子在复杂的国际组织结构中洗钱总额达22亿美元(22651230欧元)。 在一个涉及国际调查记者的组织的帮助下,流经匈牙利的数百万美元卢贝尔的来源和目标也得到了证实。
自 90 年代中期以来,普京似乎一直在努力打击经济欺诈:居住在其他地方的俄罗斯公民,但俄罗斯必须在俄罗斯大使馆提交纳税申报表。 他们甚至不得不提供银行账户的详细信息。 后来,当局密切关注这些,因为许多人试图开具形式发票。
因此,白领犯罪分子发明了另一种被媒体称为自助洗衣店的方法。 据 Index.hu 称,2010 年至 2014 年间运行的新系统的本质是,起初至少成立了 500 家假公司,其中大多数在英国,名义上由摩尔达维亚和乌克兰名义上的董事管理。 公司互相借钱给个人,他们签订虚假合同,然后将案件绳之以法。 每个程序都在摩尔达维亚进行,因为一方面,大多数名义上的合伙人是摩尔达维亚人,另一方面; 摩尔达维亚法官是最容易得到回报的。 当事方在法官面前出庭,他们承认了自己的责任,并且付清了判决的法官。 通常,债务人有义务支付他们接受的 XNUMX 亿美元。 俄罗斯公司和银行承担了每次支付业务的担保。 这就是他们可以根据一句话合法地从俄罗斯转移数百万美元的方式。
办完手续后,一些俄罗斯人在摩尔达维亚的 Moldindconbank 开设了一个银行账户。 裁定的金额已转入该账户,并立即转入以欧元为基础的银行账户。 这笔钱从那个账户转到了波罗的海银行。 在那之后,白领犯罪分子的工作就轻松了,因为只要钱在欧盟银行的账户上,转移到全球其他银行就没有那么复杂了。 大部分资金流向了世界上最大的银行。 据《卫报》报道,Index.hu 获悉,伦敦银行管理着大约 740 亿美元的洗钱资金。 这笔钱后来被转移到不同的离岸账户,用于购买钻石、毛皮、有价值的房地产、家具等。
Index.hu 通知说,俄罗斯当局可以说不愿意协助自助洗衣店的调查,这一事实证明了俄罗斯参与了这个问题。 Index.hu 指出,在摩尔达维亚当局向摩尔达维亚同事寻求帮助后,俄罗斯联邦安全局派安全人员前往摩尔达维亚,他们的任务可能是了解摩尔达维亚人对此案的了解程度,但摩尔达维亚人保留了信息。 Index.hu 称,根据俄罗斯日报的信息,两名年轻特工于 2014 年抵达摩尔达维亚,护照在抵达前一天签发。 官方表示,这两名特工本应帮助摩尔达维亚当地当局披露有关洗钱的更多细节,但摩尔达维亚人并未与他们合作。
两天后,两名特工返回俄罗斯,其中一名摩尔达维亚外交官被捕,俄罗斯安全机构多次听取了撰写文章的俄罗斯记者的意见。
ce: bm
Sumber: 索引.hu
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永远不要相信俄罗斯人。