匈牙利警方抓获一个国际洗钱团伙
两名匈牙利公民和一名尼日利亚公民于 2014 年开始他们的活动。所有的钱都来自在国外犯下的罪行。
布达佩斯第 5 区警察总部指控一名尼日利亚男子洗钱。 这名男子说服人们以自己的名义开设银行账户,但他使用这些账户来洗钱,写道 警察.hu.
35 岁的 OA 早在 2014 年就要求一名男子开设一个银行账户,资金从国外汇入该账户。 被拉扯的人从账户中取出9万福林(24,999欧元)交给尼日利亚男子,并得到50,000福林(139欧元)作为回报。
仅仅一年后,这名尼日利亚公民再次要求另一名男子开设另一个账户。 他以美元向该账户汇款,价值 13 万福林(现为 41,883 美元)。 这笔钱来自对一家挪威公司的欺诈行为。 匈牙利人再次拿出钱,得到了900,000万福林(2499.87欧元)作为回报。
2015 年 4.5 月,第二名匈牙利人加入了该团队。 他是由一个已经有一些洗钱经验的人招募的。 这一次,这笔钱最初是以美元发送的,价值 12,500 万福林(400,000 欧元)。 该男子从交易中获得了 1,111 福林(XNUMX 欧元)。 警方最近审问了 Mihály J. 和 Márk J.。警方完成了对 OA 的调查,并将文件发送给了检察官。
根据洗钱金额的不同,判决可能会有所不同。 可能是 5 年、2-8 年或 5-10 年。 如果有人预先安排洗钱,他们可能会被判入狱 1 年。
刑法规定,如果有人因疏忽不知道这笔钱,他们仍然可以被判处最高 2 年的监禁。 也就是说,如果这个人隐藏、改造、转移财富、助长其疏离、使用它、在其背景下从事金融活动、使用或拥有金融服务,写道 ujbtk.hu.
三名嫌疑人的案件仍在发展中。 他们的判决目前尚不清楚。
如果您想支持《匈牙利每日新闻》工作人员和独立新闻业的工作,
请在这里捐款
请在这里捐款
1评论
我没有读到任何政府官员被捕的消息。 好笑。