尼日利亚人因洗钱被判入狱
检察官办公室周三表示,布达佩斯上诉法院以洗钱罪判处一名尼日利亚国民三年监禁和三年驱逐出匈牙利。
检察官办公室说,法院还下令没收主要被告的 1,000 欧元。
这位尼日利亚国民及其同伙于 2018 年被指控经营国际欺诈和洗钱团伙的布达佩斯分支机构。
从 2016 年开始,他们向匈牙利和斯洛伐克公民支付相对较少的费用,以开立银行账户并提取转移到那里的资金。 检方称,这些款项来自一项国际欺诈计划,该计划通过假装这些账户属于他们的商业伙伴来欺骗市场参与者向这些账户付款。
该组织诈骗了罗马尼亚、越南、马来西亚、印度尼西亚、中国和美国的公司,以及一支著名的法国足球队。
布达佩斯一家法院于 2020 年 2 月对主要被告作出判决。该裁决对上诉法院于 XNUMX 月 XNUMX 日作出的裁决具有约束力。
正如我们两周前所写的那样,当地法院以腐败为由判处该国卫生部的 20 名高级官员入狱。 该部在 COVID-19 防护设备和测试上花费了 2 万美元,在此期间,他们将 XNUMX 万美元转入一家瑞士咨询公司的匈牙利银行账户。 详情在这里.
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Sumber: MTI
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