国家税务和海关总署 (NAV) 的通讯称,最近清算了一个从事糖贸易的犯罪组织,该组织逃避了 1.2 亿匈牙利福林的增值税。 nol.hu 称,其中一名税务欺诈者是来自斯洛伐克的 Zoltan Mikoczy,他是 Overdose(匈牙利著名赛马)的所有者,已被警方拘留。
Zoltan Mikoczy 涉嫌在犯罪组织中进行增值税欺诈 – hvg.hu 说。 Overdose 的老板,也被称为匈牙利神马,很久以前就可以和他的伙伴一起用糖骗取增值税。
据 nol.hu 报道,NAV 金融检查员最近清算了一个用糖进行交易的犯罪组织,该组织逃避了 1.2 亿匈牙利福林的增值税。 来自 Kiskoros 和 Akaszto 的人被怀疑指挥该组织,该组织代表虚构的匈牙利公司从斯洛伐克、波兰和捷克共和国购买砂糖。 这些商品通过匈牙利公司的网络销售,并以虚构的发票卖给国内客户。 这些客户也因此受益。
NAV 通讯还提到两名斯洛伐克国民被拘留。 HVG 发现其中之一是 Zoltan Mikoczy。 当地人告诉该报,他于 14 月 XNUMX 日星期二被 NAV 人员从 Kiskoros 酒店带走。
凯奇凯梅特地方法院证实米科奇是嫌疑人之一,他已被拘留。 如果他和他的 10 名伙伴被判犯有增值税欺诈罪,他们也可能被判处 5 至 10 年的监禁。
这不是 Mikoczy 第一次与当局发生问题。 2009 年,Overdose 的所有者以伪造、挪用公款和破产罪的罪名在罗马尼亚法院受审。 Zoltan Mikoczy 和他的匈牙利商业伙伴在罗马尼亚的 Partium 经营着一家肉类加工厂。 针对它,破产程序已经启动。 据 nol.hu 称,根据 Nagyvarad/Oradea 警方的说法,他们想从罗马尼亚贷方手中夺走他们正在清算的公司的机器,估计价值约 43 万福林(700 万罗马尼亚列伊)。
Nagyvarad/Oradea 法庭判处 Mikoczy 一年七个月至一年有期徒刑,他的伙伴被判处两年两个月有期徒刑。 此后,当局想将他们两人驱逐出罗马尼亚。 他们对一审判决提出抗议,要求释放。 最终,在 2009 年,上诉听证会支持了这一请求并释放了他们。
基于nol.hu的文章
由 BA 翻译
图片: 过量服用 Facebook 页面
Sumber: http://nol.hu
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