欧洲委员会(CoE)周四表示,匈牙利是完全通过《华沙公约》第 17 条的 10 个国家之一,该条概述了对犯有洗钱罪的法人实体的处罚。
欧洲委员会在其关于《关于犯罪所得的清洗、搜查、扣押和没收以及为恐怖主义提供资助的公约》或《华沙公约》执行情况的报告中表示,执行该公约的成员国已承诺对将犯有洗钱罪的法人实体纳入法律。 报告称,处罚应相称、有效,并具有威慑作用。
报告称,匈牙利在这方面遵守了该公约,并补充说该国应进一步发展该领域的判例法。
报告称,除匈牙利外,阿塞拜疆、克罗地亚、塞浦路斯、希腊、格鲁吉亚、意大利、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、摩尔多瓦、葡萄牙、罗马尼亚、圣马力诺、塞尔维亚、斯洛伐克和瑞典也通过了第10条。
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Sumber: MTI
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