为什么津巴布韦将 2 万美元转入匈牙利账户?
国际刑警组织怀疑津巴布韦政府洗钱; 通过匈牙利账户获得 2 万美元。
当地报纸, 直播,发表了国际刑警组织布达佩斯办事处于 XNUMX 月发给哈拉雷办事处的一封信。 至 G7不过,国际刑警组织回应称,他们不允许对具体案件发表评论。
文章称,津巴布韦政府利用冠状病毒大流行,从与津巴布韦总统埃默森·姆南加古瓦(Emmerson Mnangagwa)有关的公司那里以更高的价格购买了测试和防护装备。 与政府签订合同的两家公司没有在当地公共机构注册,因此根据他们的法律,获得政府命令是非法的。
其中一家公司在瑞士注册,由一名阿尔巴尼亚男子于 2017 年创立。这名 51 岁的男子此前曾在意大利当过几年屠夫,并曾出现过可疑案件,正如国际刑警组织的信中所见。
该男子获得了意大利公民身份,并在匈牙利银行 Magnet Bank 为他的瑞士公司开设了两个银行账户。 该公司在2月份开设了一家匈牙利子公司,两周后津巴布韦财政和经济部将XNUMX万美元转入匈牙利银行账户。
磁铁银行发现这笔转账可疑,因为账户上没有资金流动,所以他们要求这名意大利男子提供有关资金来源的文件。 这名男子出示了一份据称是他的瑞士公司与津巴布韦一家国有公司之间的合同; 但是,该协议没有津巴布韦公司的盖章和签名。
根据泄露的国际刑警组织信函,他们收到了匈牙利国家税务和海关总署的警告,但是,当被问及时,NTCA 表示他们无法透露有关正在进行的案件的任何细节。
据国际刑警组织称,对转移资金来自犯罪的怀疑是有根据的。 “匈牙利当局”目前正在调查涉嫌洗钱的案件。
磁力银行此前曾因违反反洗钱法而受到处罚。 匈牙利国家银行在 19 年对 Magnet Bank 处以 62,000 万福林(超过 2014 美元)罚款和恐怖主义融资。
Sumber: g7.hu
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