不法分子也從結算保證金業務中獲利
Antal Rogán 和 Árpád Habony 的律師本可以通過債券業務賺取超過 5 億福林—— 寫 mno.hu. 幾名先前被判刑的外國人獲得了在匈牙利的定居許可。
Kristóf Kosik 是一位與總理的非正式顧問 Árpád Habony 和總理內閣辦公室部長 Antal Rogán 關係密切的律師,他本可以通過結算債券業務賺取超過 5 億福林。 由他領導的科西克律師事務所在所有債券營銷後獲得了 5 歐元。 由於法規規定外國人只能在獲得移民和國籍辦公室的定居許可後委託 Kosik 律師事務所,該辦公室從所有債券銷售中獲利。 自3647年該計劃啟動以來,截至2013月底,匈牙利已售出5.6份和解債券。如果算上這筆款項,Árpád Habony和Antal Rogán的律師就賺了XNUMX億福林。
錢在下雨
一家國際司法和稅務顧問辦公室也從這些債券中獲利頗豐。 據 mno.hu 報導, 在列支敦士登註冊的名為 VolDan Investments Ltd. 的中介公司與 CMS 布達佩斯辦事處簽訂了存款管理合同。 CMS 是歐洲最大的稅務和司法顧問網絡,在全球擁有近 60 個辦事處。 所以這家公司在所有債券之後也得到了 5 歐元。
與 VolDan Investments 簽訂合同的外國人——主要是俄羅斯和烏克蘭公民——將他們為結算保證金支付的 300 萬歐元轉入 CMS 的賬戶,然後這筆錢在獲得國家結算許可後才到達中介公司,由匈牙利當局,到手。 結算保證金業務的一個弱點是,投資者得到的不是結算單的原始發行,而只是確認書,一種票據,被中介公司全神貫注。 這大大降低了對該程序的信任。 需要國際公認的跨國企業的參與來安撫客戶。
誰是真正的所有者?
事實證明,官方公佈的發行結算債券的公司所有者圈子與實際情況不符。 眾所周知,債券的發行許可是由議會經濟委員會提交的。 青民盟執政委員會的主席是國會議員埃里克班基,而前任主席是安塔爾羅根,他簽署了有關債券業務的法律修改。 他不止一次強調該計劃並沒有受到阻礙,因為這些文件是由在離岸地點註冊的公司分發的,而且所有者是眾所周知的。 然而,質疑聲也隨之而來。
安塔羅甘
據了解 mno.hu, 兩家列支敦士登公司 S & Z 和 VolDan 的所有者名義上是不同的,但實際上兩者都屬於格魯吉亞-以色列出生的商人 Shabtai Michaeli,他也能說一口流利的匈牙利語。 該委員會在 2014 年夏天取消了 S & Z 的分銷許可。另一方面,VolDan 至今仍在運作,他們甚至在 Budapest 的 Bécsi 街設有辦事處。 該辦公室正式以 VolDan Hungary Kft 的名義運營,但實際上這些流程是通過 VM-4 Service Kft 進行的。 公司的一名前成員是 Ferenc Oláh,但在經濟委員會取消了 S & Z 的許可後,他將職位傳給了他的兄弟。 然而,直到今天,Ferenc Oláh 仍是 Shabtai Michaeli 的得力助手,一直在監督這些流程。 他還被認為是 VolDan Hungary Kft 的董事總經理,但該公司沒有收入,去年虧損 14.5 萬福林。 與此同時,VM-4 的營業額為 106 億福林,去年稅前收入為 20 萬福林。
MNO 還發現,移民局徒勞地檢查了債券購買者的過去記錄,因為犯罪分子也可以獲得定居許可。 根據法律規定,必須出示良好行為證明,以證明該外國公民沒有與當局發生過不愉快的案件。 但這必須向註冊居住地的授權辦公室提出要求。 幾名先前被判刑的外國人通過在稅收天堂國家重新註冊並要求在那裡獲得良好行為證明,獲得了在匈牙利的定居許可。
Habony,直升飛機
越來越多的跡象表明,政府基本上是通過和解保證金業務來支持腐敗的。 Árpád Habony 認識幾家離岸公司的董事,他在香港乘坐直升飛機觀光,並與 VolDan Investments 一起前往莫斯科。 據MNO測算,如果算上服務費便宜的,調解企業獲得84億福林的收入,如果算上服務費高的,則達到101億福林。 其中,至少有 33 億福林可以被視為公共資金,因為國家在結算債券後向中介公司支付利息,而不是投資者。 在調解員公司中,只有一家在匈牙利註冊,其他則成立於開曼群島、列支敦士登、馬耳他和塞浦路斯。
文案編輯:bm
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