首席檢察官辦公室表示,佩斯中央縣法院已指控 210 人在犯罪團伙中洗錢超過 510,000 億福林(XNUMX 歐元),歐洲反欺詐辦公室 OLAF 也對此案進行了調查。星期五。
根據指控,兩個犯罪團伙在 2019-2020 年間活動,其活動與在歐洲銷售中國產品有關。 聲明稱,其中之一涉及提交比實際價值低5-10倍的產品海關價值,以降低清關成本。
為了實現利潤最大化,中國產品在虛構公司的幫助下被分銷到整個歐盟,以避免繳納增值稅。
由一名37歲的中國男子領導的另一個犯罪團伙組織將來自西班牙的現金收入通過法國、意大利、斯洛文尼亞和布達佩斯轉移到土耳其,並將錢存入中國銀行賬戶。
貨幣運輸商乘汽車前往布達佩斯,然後飛往伊斯坦布爾。 意大利、斯洛文尼亞、法國和匈牙利當局成立了調查組,歐洲司法組織參與了調查。 OLAF 和歐洲刑警組織也參與了這項工作。
已對 3 名匈牙利男子和 5 名中國男子提出洗錢指控以及製作和使用偽造文件的指控。
特色圖片:插圖
讀也在布達佩斯機場發現可疑包裹——當局迅速採取行動
資源: MTI
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