匈牙利金融監管機構因未能實施洗錢保障措施而對 6 家銀行處以罰款
為該國金融監管機構服務的匈牙利國家銀行週三表示,已對六家銀行處以總計 124.2 億福林的罰款,原因是它們在防止洗錢和資助恐怖主義方面存在缺陷。
MagNet Bank、UniCredit Bank、Erste Bank、Sberbank、OTP Bank 和 K+H Bank 奉命補救它們的缺點。
NBH 對六家銀行進行了目標調查,以監測與 2018 年以來涉及大量現金流的活動相關的反洗錢控制措施的有效性。
調查發現,銀行未能報告幾筆可疑交易,內部控制也不足。
此外,可疑現金交易的申報往往不准確,而且缺少管理層對重大交易的批准。
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資源: MTI
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