尼日利亞人因洗錢被判入獄
檢察官辦公室週三表示,布達佩斯上訴法院以洗錢罪判處一名尼日利亞國民三年監禁,並驅逐出匈牙利三年。
檢察官辦公室稱,法院還下令沒收主要被告的 1,000 歐元。
這名尼日利亞公民及其同夥於 2018 年被指控經營國際詐欺和洗錢團伙的布達佩斯分支機構。
從 2016 年開始,他們向匈牙利和斯洛伐克公民支付相對較少的費用來開設銀行帳戶並提取轉移到那裡的資金。 檢方稱,這些款項來自一項國際詐欺計劃,該計劃透過假裝這些帳戶屬於其業務合作夥伴,欺騙市場參與者向這些帳戶付款。
該組織詐騙了羅馬尼亞、越南、馬來西亞、印尼、中國和美國公司,以及一支著名的法國足球隊。
布達佩斯法院於 2020 年 2 月對主要被告作出判決。該裁決於 XNUMX 月 XNUMX 日與上訴法院的裁決具有約束力。
正如我們兩週前所寫的,當地法院因腐敗而判處該國衛生部 20 名高級官員入獄。 該部花費了19萬美元購買COVID-2防護設備和測試,期間他們將XNUMX萬美元轉入一家瑞士諮詢公司的匈牙利銀行帳戶。 詳情在這裡.
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資源: MTI
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