國家稅務和海關總署 (NAV) 通報稱,一個從事食糖貿易的犯罪組織最近已被清算,該組織逃稅 1.2 億福林。 nol.hu 稱,其中一名稅務詐欺者是來自斯洛伐克的 Zoltan Mikoczy,他是 Overdose(匈牙利著名賽馬)的所有者,現已被警方拘留。
hvg.hu 稱,Zoltan Mikoczy 涉嫌在犯罪組織中實施增值稅詐欺。 被稱為「匈牙利神馬」的Overdose老闆,很早以前就可以和夥伴們一起用糖騙取增值稅。
根據 nol.hu 報道,NAV 財務檢查人員最近清算了一個從事醣類貿易的犯罪組織,該組織逃稅了 1.2 億福林。 來自 Kiskoros 和 Akaszto 的男子涉嫌領導該組織,該組織代表虛構的匈牙利公司從斯洛伐克、波蘭和捷克共和國收購砂糖。 這些貨物透過匈牙利公司網路經營,並以虛假發票出售給國內客戶。 這些客戶也因此受益。
NAV 通訊也提到,兩名斯洛伐克國民被拘留。 HVG 發現其中之一是 Zoltan Mikoczy。 當地人告訴該報,他於 14 月 XNUMX 日星期二被 NAV 人員從 Kiskoros 酒店帶走。
凱奇凱梅特地方法院證實米科奇是嫌疑犯之一,目前已被拘留。 如果他和他的 10 名同伴被判犯有增值稅欺詐罪,他們還可能被判處 5 至 10 年監禁。
這並不是米科奇第一次與當局發生矛盾。 2009年,Overdose的所有者因偽造、貪污和破產罪等罪名在羅馬尼亞法院受審。 佐爾坦·米科奇 (Zoltan Mikoczy) 和他的匈牙利商業夥伴在羅馬尼亞帕蒂烏姆 (Partium) 經營一家肉類工廠。 對此,破產程序已啟動。 nol.hu 表示,據納吉瓦拉德/奧拉迪亞警方稱,他們希望從羅馬尼亞貸款機構手中奪走其公司正在清算中的機器,預計價值約 43 萬福林(700 萬列伊)。
納吉瓦拉德/奧拉迪亞法庭判處米科奇一年七個月至一年監禁,他的伴侶被判處兩年兩個月監禁。 此後,當局想將他們兩人驅逐出羅馬尼亞。 他們對一審判決提出抗議,要求釋放。 最終,2009年,上訴聽證會維持了請求並釋放了他們。
基於nol.hu的文章
由 BA 翻譯
圖片: 過量服用 Facebook 頁面
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