Átlátszó：受制裁的白俄羅斯商人參與了匈牙利的不當交易
白俄羅斯商人維克多·切夫佐夫（Viktor Chevtsov）曾被指控犯有金融犯罪，並與盧卡申科政權關係密切，但被發現儘管受到歐盟制裁，卻在匈牙利註冊了一家公司。他的公司 PS Commodities Ltd. 報告稱，幾年來收入達數億福林，但沒有明顯的活動，導致該公司今年被匈牙利當局關閉。
匈牙利的可疑商業活動
8月，白俄羅斯調查中心（BIC）通知匈牙利調查入口網站 阿特拉佐 關於切夫佐夫在匈牙利的潛在業務運作。隨後的調查證實 PS商品有限公司，於 2019 年註冊，營運活動不明確，但報告了可觀的收入，包括 346.57 億福林（EUR 842,100） 去年。該公司總部位於布達佩斯的一套公寓，引發了對其合法性的質疑。
國家稅務和海關總署 (NAV) 在確定其所有者因破壞烏克蘭主權和領土完整而受到製裁後，暫停了 PS Commodities 的運營。
居留債券醜聞的鏈接
Átlátszó 寫道，切夫佐夫的公司也與匈牙利女性克里斯蒂娜·西蒙(Krisztina Simon) 有聯繫，她參與了VolDan Investments 公司的工作，此前曾積極參與與部長安塔爾·羅甘(Antal Rogán)有關的匈牙利有爭議的居留債券計劃。該計劃為外國投資者獲得歐盟居留權提供了便利，但該計劃經常因其缺乏透明度而受到批評。
西蒙與切夫佐夫的關係凸顯了進一步的擔憂，因為她列出的地址與白俄羅斯商人註冊的地址重疊。與羅根的合夥人 Shabtai Michaeli 有聯繫的 VolDan Investments 曾面臨財務不當行為的指控。
切夫佐夫可疑的歷史
切夫佐夫因與盧卡申科政權的關係而聞名，他在 1990 世紀 XNUMX 年代管理白俄羅斯的金融業務，包括在資訊銀行擔任職務，後來被指控洗白非法武器貿易的利潤。美國司法部也指控資訊銀行為薩達姆·侯賽因政權洗錢。
近年來，切夫佐夫成為一家白俄羅斯公司的大股東，該公司在盧卡申科政府統治下壟斷了全像圖生產。該企業在支持烏克蘭相關侵略行為中發揮了作用，促使歐盟實施制裁。
虛構的商業活動
PS Commodities 聲稱涉足多個行業，包括水果貿易、化學品和 MOL 潤滑油。然而，商船三井否認有任何關聯。儘管 PS Commodities 聲稱其業務遍及全球，但該公司沒有明顯的員工或實體辦公室。
此案是已知的首例受歐盟制裁的個人在匈牙利面臨資產相關訴訟的案例。它強調了人們對匈牙利容易受到可疑金融活動影響的擔憂，特別是與有爭議政權有關的個人的金融活動。與匈牙利居留債券計畫相關的實體的參與，讓這個已經充滿不當行為指控的計畫又增加了一層審查。
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