烏克蘭網路罪犯因涉嫌 800,000 萬歐元詐騙在匈牙利被捕!

一個犯罪集團利用複雜的網路釣魚方法在匈牙利造成了數億福林的損失。截至目前,該案兩名主要嫌疑人烏克蘭人和匈牙利人已被逮捕,23名幫助犯罪者開設銀行帳戶和洗錢的人已被訊問。

騙子已經掌握瞭如何使用科技來取得受害者的網路銀行憑證。他們的方法包括發送虛假的銀行通知和電子郵件來欺騙受害者。這些被用來誘騙他們下載 AnyDesk 等程序,該程式允許遠端存取他們的設備。一旦他們獲得了數據,他們就會進行未經授權的交易。

網路攻擊匈牙利政府罪犯
圖片僅供參考/來源:Pixabay

然後這些錢透過複雜的洗錢計畫轉移。交易分幾個步驟進行,通常發送到不同的目標帳戶和加密貨幣,以掩蓋其痕跡。這種做法不僅傷害了受害者,也助長了國際金融犯罪。

根據 項目組合調查顯示,該犯罪組織迄今已詐騙超過30名受害者,金額總計330億福林(806,353歐元)。在已知最大的案件中,犯罪分子將 70 萬福林(171,149 歐元)從一個銀行帳戶轉移到多個帳戶,然後讓這些錢消失。

網路犯罪集團

該網絡的核心人物是一名 24 歲的烏克蘭人,他來自黑山,負責管理該組織。他協調了在匈牙利實施的詐欺行為以及挪用資金的分配。他在奧地利被捕,並透過國際警方合作引渡至匈牙利。目前他已被拘留,法院已下令逮捕他。

調查人員發現,除了烏克蘭人外,一名26歲的匈牙利男子也在該犯罪組織中發揮了關鍵作用。他直接參與了幾起促成詐欺的金融交易。在調查過程中,確定了該犯罪集團的幾名成員,他們執行不同的任務。有些人負責開設虛假帳戶,有些人則負責取得受害者的詳細資料或轉移資金。

所獲得的資金往往以各種加密貨幣的形式隱藏起來,使識別和追蹤變得更加困難。這項活動導致了嚴重的國際犯罪活動,因為許多外國行為者可能參與了洗錢過程。

佩斯縣警察總部正在繼續起訴價值特別高的商業詐欺和洗錢犯罪陰謀成員。當局目前正在調查該網路的進一步活動,並尋找新的參與者,以徹底揭露該犯罪組織的活動。

此案凸顯了網路詐欺和網路釣魚計劃可能對個人和金融系統造成的嚴重損害。犯罪分子正在使用複雜的技術並在國際範圍內組織起來,給當局帶來了新的挑戰。迄今為止的調查結果是瓦解犯罪網絡的重要一步,但全面調查可能需要更長的時間。

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