為什麼津巴布韋要將 2 萬美元轉入匈牙利賬戶?
國際刑警組織懷疑津巴布韋政府洗錢; 通過匈牙利賬戶存入 2 萬美元。
當地的一份報紙, 吉姆直播,發表了國際刑警組織布達佩斯辦事處四月份致哈拉雷辦事處的一封信。 到 G7不過,國際刑警組織回應稱,他們無權對具體案件發表評論。
文章稱,津巴布韋政府利用冠狀病毒大流行的機會,以更高的價格從與津巴布韋總統埃默森·姆南加古瓦有關的公司購買了測試和防護裝備。 其中兩家與政府簽訂合同的公司沒有在當地公共當局註冊,因此根據當地法律,獲得政府訂單是非法的。
其中一家公司註冊於瑞士,由一名阿爾巴尼亞男子於2017年創立。這名51歲的男子此前在意大利當過幾年屠夫,從國際刑警組織的信中可以看出,曾有過可疑案件。
該男子獲得了意大利公民身份,並在一家匈牙利銀行 Magnet Bank 為其瑞士公司開設了兩個銀行賬戶。 該公司2月份開設了匈牙利子公司,兩週後津巴布韋財政經濟部將XNUMX萬美元轉入匈牙利銀行賬戶。
Magnet Bank 發現這筆轉賬可疑,因為該賬戶上沒有資金流動,因此他們要求意大利男子提供有關資金來源的文件。 該男子出示了一份據稱是他的瑞士公司與津巴布韋一家國有公司之間的合同; 然而,該協議缺少津巴布韋公司的印章和簽名。
根據洩露的國際刑警組織信函,匈牙利國家稅務和海關總署向他們發出了警報,但當被問及時,NTCA 表示他們無法透露有關正在進行的案件的任何細節。
國際刑警組織表示,對轉移的資金來自犯罪的懷疑是有根據的。 “匈牙利當局”目前正在調查此案,涉嫌洗錢。
Magnet Bank此前曾因違反反洗錢法而受到處罰。 19 年,匈牙利國家銀行因信用風險管理、數據提供、IT 和反洗錢方面的信用缺陷而再次對 Magnet 銀行處以 62,000 萬福林(超過 2014 美元)的罰款。2018 年,又對 Magnet 銀行處以 47 萬福林(153,600 美元)的罰款。和恐怖主義融資。
資源: g7.hu
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