كما استفاد المجرمون من تجارة سندات التسوية
كان من الممكن أن يربح محامي أنتال روجان وأرباد هابوني أكثر من 5 مليارات فورنت من تجارة السندات - يكتب mno.hu. حصل العديد من الأجانب الذين صدرت ضدهم أحكام سابقًا على إذن بالاستقرار في المجر.
كان بإمكان كريستوف كوسيك ، المحامي المقرب من المستشار غير الرسمي لرئيس الوزراء أرباد هابوني ووزير مكتب رئيس الوزراء بمكتب رئيس الوزراء أنتال روغان ، كسب أكثر من 5 مليارات فورنت من أعمال سندات التسوية. يحصل مكتب Kosik للمحاماة الذي يقوده على 5 آلاف يورو بعد كل عمليات تسويق السندات. ونظرًا لأن اللائحة تنص على أنه لا يمكن للأجانب تكليف مكتب محاماة Kosik إلا بتلقي تصاريح التسوية من مكتب الهجرة والجنسية ، فإن المكتب يستفيد من جميع مبيعات السندات. باعت المجر 3647 سند تسوية حتى نهاية يونيو منذ بداية البرنامج في 2013. إذا احتسبنا هذا المبلغ ، فقد حصل محامي أرباد هابوني وأنتال روغان على 5.6 مليار فورنت.
إنها تمطر المال
كما استفاد مكتب المستشار القضائي والضريبي الدولي بشكل جيد من السندات. بحسب mno.hu ، أبرمت الشركة الوسيطة المسجلة في ليختنشتاين والتي تسمى VolDan Investments Ltd. عقدًا لإدارة الودائع مع مكتب CMS في بودابست. CMS هي أكبر شبكة للاستشارات الضريبية والقضائية في أوروبا ، ولديها ما يقرب من 60 مكتبًا في جميع أنحاء العالم. لذلك تحصل هذه الشركة أيضًا على 5 آلاف يورو بعد كل السندات.
الأجانب - الذين يحملون جنسيات روسية وأوكرانية في الغالب - الذين يبرمون عقدًا مع VolDan Investments ، يحولون 300 ألف يورو يدفعونها مقابل سند التسوية إلى حساب CMS ، ثم يحصل المال فقط على الشركة الوسيطة بعد إذن التسوية الوطنية ، الذي ينخرط فيه السلطات المجرية ، في متناول اليد. تتمثل إحدى نقاط الضعف في عمل سندات التسوية في أن المستثمر لا يحصل على الإصدار الأصلي لورقة التسوية ، بل فقط التأكيد ، وهو نوع من الفاتورة ، تنخرط فيه الشركة الوسيطة. هذا يقلل بشكل كبير من الثقة في البرنامج. كانت هناك حاجة إلى مشاركة مؤسسة متعددة الجنسيات معترف بها دوليًا لتهدئة العملاء.
من هم الملاك الحقيقيون؟
كما تبين أن دائرة المالك المعلنة رسمياً للشركات التي تسوق سندات التسوية لا تتطابق مع الواقع. كما هو معروف ، يتم تقديم إذن توزيع السندات من قبل اللجنة الاقتصادية في البرلمان. رئيس اللجنة المحكومة في فيدس هو عضو البرلمان إريك بانكي ، بينما كان الرئيس السابق هو أنتال روغان ، الذي يوقع من الباطن على تعديل القانون المتعلق بأعمال السندات. وأكد أكثر من مرة أن البرنامج لا يعطل لأن الأوراق توزع من قبل شركات مسجلة في مواقع خارجية وملاكها معروف. ومع ذلك ، نشأت الشكوك.
أنتال روغان
إلى علم mno.hu ، يختلف مالكو شركتي ليختنشتاين ، S & Z و VolDan ، على الورق ، لكن في الواقع كلاهما مملوك لرجل أعمال جورجي-إسرائيلي المولد ، شبتاي ميخائيلي ، الذي يتحدث أيضًا اللغة الهنغارية بشكل جيد. ألغت اللجنة إذن التوزيع الخاص بـ S & Z في صيف عام 2014. من ناحية أخرى ، يعمل VolDan حتى يومنا هذا ، حتى أن لديهم مكتبًا في بودابست ، في شارع Bécsi. رسميًا ، يعمل المكتب تحت اسم VolDan Hungary Kft ، لكن العمليات تحدث من خلال VM-4 Service Kft في الواقع. عضو سابق في الشركة كان فيرينك أولاه لكنه نقل منصبه إلى شقيقه بعد أن ألغت اللجنة الاقتصادية إذن S & Z. ومع ذلك ، فإن فيرينك أولاه ، المعروف باسم اليد اليمنى لشبتاي ميخائيلي ، هو الذي يشرف على العمليات حتى يومنا هذا. يُعتقد أيضًا أنه العضو المنتدب لشركة VolDan Hungary Kft ، لكن الشركة ليس لديها دخل ، فقد أنهت العام الماضي بخسارة 14.5 مليون فورنت. في الوقت نفسه ، بلغ حجم مبيعات VM-4 106 ملايين فورنت وانتهى العام الماضي بنتيجة 20 مليون فورنت قبل خصم الضرائب.
اكتشفت شركة MNO أيضًا أن مكتب الهجرة يتحقق من السجلات السابقة لمشتري السندات دون جدوى ، حيث يمكن للمجرمين أيضًا الحصول على أذونات التسوية. بموجب القانون ، يجب إظهار شهادة حسن السيرة والسلوك لتبرير أن المواطن الأجنبي المعين لم يكن لديه قضايا واضحة مع السلطات. ولكن هذا يجب أن يطلب من المكتب المعتمد في الإقامة المسجلة. حصل العديد من الأجانب المحكوم عليهم سابقًا على إذن تسوية في المجر من خلال إعادة تسجيل أنفسهم في دولة الفردوس الضريبي وطلب شهادة حسن السيرة والسلوك هناك.
Habony ، المروحية
المزيد والمزيد من الدلائل تظهر أن الحكومة تدعم بشكل أساسي قضية الفساد من خلال أعمال سندات المستوطنات. يعرف Árpád Habony مديري العديد من الشركات الخارجية ، وقد حصل على أجر لمشاهدة معالم المدينة بطائرة هليكوبتر في هونغ كونغ وسافر إلى موسكو مع شركة VolDan Investments. وفقًا لحسابات MNO ، حصلت المؤسسات الوسيطة على دخل قدره 84 مليار فورنت إذا احتسبت مع رسوم خدمة أرخص ، أو 101 مليار فورنت إذا عدت مع تلك الأغلى ثمناً. من هذا ، يمكن اعتبار ما لا يقل عن 33 مليار فورنت من الأموال العامة ، حيث تدفع الدولة فائدة بعد سندات التسوية للشركات الوسيطة ، وليس المستثمرين. من بين الشركات الوسيطة ، تم تسجيل شركة واحدة فقط في المجر ، بينما تم تأسيس شركات أخرى في جزر كايمان ، في ليختنشتاين ومالطا وقبرص.
محرر النسخ: bm
المصدر http://mno.hu/
الرجاء التبرع هنا
الأخبار الساخنة
هل يستطيع رئيس الوزراء أوربان منع مارك روته من أن يصبح أمينًا عامًا لحلف شمال الأطلسي؟
السكرتير: اتخذت حكومة أوربان أكثر من 30 إجراءً وخططًا لدعم الأسرة
فجأة، غيّر المتحف الوطني المجري اسمه، وأغلق متحف آخر في بودابست
هل تم العثور على الحانة المفضلة لدى رئيس الوزراء أوربان في وسط مدينة بودابست؟
زاد وقت السفر على متن رحلة Wizz Air الشهيرة بشكل ملحوظ
ويمكن للمواطنين الأجانب أيضًا الترشح في انتخابات البرلمان الأوروبي