FinCEN: أربعة بنوك مجرية متورطة في فضيحة غسيل أموال كبرى
كشفت ملفات FinCEN عن 63 معاملة مشبوهة من البنوك المجرية إلى دول مثل تنزانيا ، وفي وقت سابق من هذا العام ، اضطر البنك المركزي المجري أيضًا إلى فرض غرامات على ستة بنوك بسبب أوجه القصور في سياسة مكافحة غسيل الأموال.
As يوميا يكتب ، الاضطرابات الأخيرة حول ملفات FinCEN - حيث تم تسريب 2,100 تقرير من وزارة الخزانة الأمريكية حول الأنشطة المصرفية المشبوهة قبل بضعة أسابيع - شمل أربعة بنوك مجرية أيضًا.
خلال الفترة 1999-2017 ، تم ربط 63 معاملة مشبوهة (ليست بالضرورة غير قانونية) بالبنوك الهنغارية.
كان البنك الذي لديه أكبر عدد من المعاملات (35 ، جميعها صادرة) هو UniCredit ، بقيمة 6,025,100،22،650,069 دولارًا أمريكيًا. يليه Raiffeisen (1,100,000): XNUMX،XNUMX دولارًا أمريكيًا للخارج و XNUMX،XNUMX،XNUMX دولارًا أمريكيًا للمعاملات الواردة.
المصرفان الآخران في القائمة هما K&H و Magnet ، وكلاهما لهما ثلاث معاملات واردة مشبوهة (218,800 دولارًا أمريكيًا و 847,990 دولارًا أمريكيًا على التوالي). ترتبط المعاملات الـ 63 لهذه البنوك الأربعة بدول تنزانيا وقبرص وروسيا والهند وموناكو والولايات المتحدة.
البنك المركزي المجري: تغريم ستة بنوك لعدم كفاية المراقبة
في وقت سابق من هذا العام، و البنك المركزي المجري (MNB) أجرت تحقيقًا مستهدفًا على البنوك المجرية ، وكشفت أيضًا عن أوجه قصور فيما يتعلق بإجراءات مكافحة غسيل الأموال في البنوك. وجد البنك أن ستة بنوك لديها قصور في مراقبة المعاملات المشبوهة منذ 2018.
يجب أن يدفع Magnet Bank أعلى الغرامات (157,800،65,500 دولار أمريكي) و Raiffeisen و UniCredit (كلاهما 23,000،XNUMX دولار أمريكي). ويتبعهم Sberbank و Erste و OTP و CIB. تم تغريم K&H بأقل مبلغ XNUMX دولار أمريكي.
كانت أخطر المشاكل هي أن البنوك غالبًا ما أخفقت في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (في الوقت المحدد) ومراقبة المعاملات بكفاءة التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين فورنت هنغاري (32,700 دولار أمريكي).
As يوميا يكتب ، إذا قارنا هذه العقوبات بأمثلة دولية (مثل فضيحة غسيل الأموال في أستراليا Westpac ، والتي تم تغريمها مؤخرًا بغرامة قياسية عالية قدرها 920 مليون دولار أمريكي) ، فإن الغرامات التي فرضها MNB على البنوك المجرية (إجمالي 426,000 دولار أمريكي هذا العام) معتدلة نسبيًا.
وفقًا لبنك MNB ، كان من العوامل المخففة أن يكون البنك ، في وقت المراقبة ، قد أدخل بالفعل إجراءات تصحيحية. وفي هذا الصدد ، من الجيد أن OTP ، أحد أكبر البنوك في المجر وله فروع في عشر دول ، قد اتفق مؤخرًا مع مركز إنفاذ القانون في جنوب شرق أوروبا (SELEC) ، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أيضا قراءةالمنظم المالي الهنغاري يفرض غرامات على 6 بنوك لفشلها في تنفيذ إجراءات الوقاية من غسيل الأموال
المصدر napi.hu
الرجاء التبرع هنا
الأخبار الساخنة
جماهير في مسيرة بيتر ماغيار في “عاصمة فيدس” اليوم – صور
ماذا حدث اليوم في المجر؟ - 5 مايو 2024
الصور: مسيرة الحياة في بودابست
5+1 حقائق ممتعة عن المجر - قد يكون البعض مفاجأة
"رئيس وزراء الظل" المجري: هناك حاجة إلى أوروبا القوية
تعرض جامعة Széchenyi István تطوراتها أمام القادة الدبلوماسيين الأجانب في المجر