المنظم المالي الهنغاري يفرض غرامات على 6 بنوك لفشلها في تنفيذ إجراءات الوقاية من غسيل الأموال
قال البنك الوطني المجري ، الذي يخدم هيئة الرقابة المالية في البلاد ، يوم الأربعاء إنه فرض غرامة قدرها 124.2 مليون فورنت على ستة بنوك بسبب أوجه القصور المتعلقة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
صدرت تعليمات إلى MagNet Bank و UniCredit Bank و Erste Bank و Sberbank و OTP Bank و K + H Bank لمعالجة أوجه القصور لديهم.
أجرى NBH تحقيقًا مستهدفًا في البنوك الستة لمراقبة فعالية ضوابط مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالأنشطة التي تنطوي على تدفقات نقدية كبيرة لفترة من 2018.
خلص التحقيق إلى أن البنوك فشلت في الإبلاغ عن العديد من المعاملات المشبوهة ووجد أن الضوابط الداخلية غير كافية.
علاوة على ذلك ، غالبًا ما كانت المعاملات النقدية المشبوهة تقدم بشكل غير دقيق وكانت موافقة الإدارة على المعاملات الهامة مفقودة.
أيضا قراءةهل يؤيد المجريون الانضمام إلى منطقة اليورو؟ - الدراسة الاستقصائية
المصدر MTI
إذا كنت ترغب في دعم عمل موظفي ديلي نيوز المجر والصحافة المستقلة ،
الرجاء التبرع هنا
الرجاء التبرع هنا
الأخبار الساخنة
الصور: افتتاح مكان ترفيهي جديد في قلب بودابست
محادثات أوربان-زيلينسكي: المجر تدعم كل مبادرة سلام
يأتي العمال الضيوف إلى المجر على الرغم من أنهم يستطيعون كسب المزيد في أوروبا الغربية
الصور: 6 رموز صغيرة لبودابست
الحكومة المجرية تنفق مبالغ ضخمة على إسكان العمال
تقارير صحفية صينية حول زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى المجر