المجر متورطة في فضيحة غسيل أموال روسية كبيرة
المجر متورطة أيضا في فضيحة غسيل الأموال التي كانت تثير منذ ما يقرب من ثلاث سنوات حتى الآن. وريث KGB ، والبنوك الدولية ، والقضاة المولدافيون وكذلك ابن عم بوتين متورط في القضية المسماة Laundromat. طار حوالي 22 يورو عبر البنوك ، الفهرس التقارير.
نُشر أول مقال عن فضيحة غسيل أموال روسية كبيرة في صحيفة يومية روسية مستقلة منذ حوالي ثلاث سنوات. وفقًا للصحافيين ، أفاد موقع Index.hu بأن المجرمين الروس من ذوي الياقات البيضاء قاموا بغسل مبلغ إجمالي قدره 22 مليار دولار من الروبلز (22651230 يورو) في هيكل تنظيم دولي معقد. بمساعدة منظمة تضم صحفيين استقصائيين دوليين ، ظهر أيضًا مصدر وهدف ملايين الدولارات من الروبلات التي تتدفق عبر المجر.
بدا أن بوتين كان يحاول شن حرب ضد عمليات الاحتيال الاقتصادي منذ منتصف التسعينيات: مواطنون روس يعيشون في أماكن أخرى ، لكن كان على روسيا تقديم إقرار ضريبي في السفارات الروسية. حتى أنهم اضطروا إلى تقديم تفاصيل عن حساباتهم المصرفية. في وقت لاحق ، راقبت السلطات هذه لأن الكثيرين حاولوا إصدار فواتير مبدئية.
لذلك ، طور المجرمون ذوو الياقات البيضاء طريقة أخرى أطلق عليها اسم الغسيل من قبل الصحافة. وفقًا لـ Index.hu ، كان جوهر النظام الجديد الذي يعمل بين عامي 2010 و 2014 أنه ، في البداية ، تم تأسيس ما لا يقل عن عشرين شركة وهمية ، معظمها في بريطانيا العظمى ، يديرها اسميًا مديرين من مولدوفا وأوكرانيا. أقرضت الشركات الأموال لبعضها البعض وللأفراد ، ووقعوا عقودًا وهمية ، ثم رفعوا القضايا إلى العدالة. تم إجراء كل إجراء في مولدوفا ، لأن غالبية الشركاء الاسميين كانوا من مولدوفا ، من ناحية أخرى ؛ كان القضاة المولدافيون الأسهل في السداد. قدم الأطراف أمام القاضي واعترفوا بواجباتهم ودفع القضاة المحكوم عليهم. في كثير من الأحيان ، كان المدينون ملزمين بدفع 500 مليون دولار والتي قبلوها بالفعل. الشركات والبنوك الروسية التي تعهدت بضمان الشركات تدفع في كل مرة. هذه هي الطريقة التي يمكنهم بها تحويل ملايين الدولارات من روسيا بشكل قانوني ، بناءً على حكم.
بعد الإجراءات ، فتح بعض الروس حسابًا مصرفيًا في Moldavian Moldindconbank. تم تحويل المبلغ المحكوم به إلى هذا الحساب ، وتم توجيهه على الفور إلى حساب مصرفي باليورو. من هذا الحساب ، تم تحويل الأموال إلى أحد بنوك البلطيق. بعد ذلك ، كان للمجرمين ذوي الياقات البيضاء وظيفة سهلة ، لأنه بمجرد أن أصبح المال في حساب أحد بنوك الاتحاد الأوروبي ، لم يكن من الصعب تحويله إلى بنوك أخرى في العالم بأسره. طار معظم المال عبر أكبر البنوك في العالم. وفقًا لصحيفة The Guardian ، تشير Index.hu إلى أن بنوك لندن تمكنت من إدارة ما يقرب من 740 مليون دولار من الأموال المغسولة. تم تحويل الأموال لاحقًا إلى حسابات خارجية مختلفة بحيث يتم إنفاقها على الماس والفراء والعقارات الثمينة والأثاث وما إلى ذلك.
تشير Index.hu إلى أن تورط روسيا في القضية ثبت من خلال حقيقة أن السلطات الروسية ، إذا جاز التعبير ، ليست على استعداد للمساعدة في تحقيق المغسلة. يشير Index.hu إلى أنه بعد أن طلبت السلطات المولدافية مساعدة زملائها من مولدوفا ، أرسلت دائرة الأمن الفيدرالية الروسية عملاء أمن إلى مولدوفا الذين ربما كانت مهمتهم معرفة مدى معرفة المولدفيين بالقضية ، لكن المولدافيون احتفظوا معلومة. يقول موقع Index.hu ، بناءً على معلومات إحدى الصحف اليومية الروسية ، أن عميلين شابين وصلا إلى مولدافيا في عام 2014 بجوازات سفر صادرة قبل يوم واحد من وصولهما. رسميًا ، كان ينبغي على الوكلاء مساعدة السلطات المولدافية المحلية في الكشف عن مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بغسيل الأموال ، ومع ذلك ، لم يكن المولدافيون يتعاونون معهم.
بعد يومين ، عاد العميلان إلى روسيا ، وبعد ذلك تم القبض على أحد الدبلوماسيين المولدافيين ، وسمعت وكالة الأمن الروسية الصحفي الروسي الذي كتب المقالات عدة مرات.
م: bm
المصدر الفهرس
الرجاء التبرع هنا
الأخبار الساخنة
صور تحبس الأنفاس: القلاع الأرستقراطية الخيالية في المجر
تزداد قوة الشركات المجرية في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى
أخبار رائعة: الإعلان عن منطقة سكنية جديدة في بودابست
تعرض جامعة Széchenyi István تطوراتها أمام القادة الدبلوماسيين الأجانب في المجر
مثيرة: بودابست موطن ثالث أفضل مهرجان بيرة في أوروبا!
"رئيس وزراء الظل" المجري: هناك حاجة إلى أوروبا القوية
1 تعليق
لا تثق أبدًا في الروس.